Hubei Forbon Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Aug 13, 2015

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证券代码： 300387 证券简称：富邦股份 公告编码： 2015-086

湖北富邦科技股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激 励管理办法（试行）（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，湖北富邦科技股份 有限公司（以下简称“公司”）独立董事张慧德女士受其他独立董事的委托作为 征集人，就公司拟于2015 年8 月31 日召开的2015 年第三次临时股东大会审议 的相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容的真 实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人张慧德作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委 托，就本公司拟召开的 2015 年第三次临时股东大会的相关审议议案征集股东委 托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任； 保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独 立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不会违反相 关法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况与本次征集事项

（一）、公司基本情况

中文名称：湖北富邦科技股份有限公司

股票简称：富邦股份

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股票代码：300387

法定代表人：王仁宗 董事会秘书：万刚

办公地址：湖北省应城市经济技术开发区

邮政编码：432400

电话：0712-3257290

传真：0712-3257290

（二）、本次征集事项

由征集人针对 2015 年第三次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体 股东公开征集委托投票权：

1、《关于〈湖北富邦科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿） 及其摘要〉的议案》；

2、《关于〈湖北富邦科技股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法（修 订稿）〉的议案》；

3、《关于提请湖北富邦科技股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制 性股票激励计划相关事宜的议案》

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司在中国证监会指定创业板信息 披露网站巨潮资讯网发布的《湖北富邦科技股份有限公司关于召开 2015 年第三 次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事张慧德，其基本情况如 下：

张慧德女士：中国国籍，无境外永久居留权，1964 年出生，硕士，中国注 册会计师，长期从事会计电算化、 ERP 会计信息系统的教学研究及实际运用。1985 年 7 月至今先后担任中南财经大学讲师、副教授，现为中南财经政法大学副教 授、中国会计学会会员、湖北省会计学会会计信息化专业委员会委员，目前兼任 湖北沙隆达股份有限公司独立董事、曾任武汉金运激光股份有限公司独立董事、

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安正时尚集团股份有限公司独立董事、湖北台基半导体股份有限公司独立董事。 2010 年 11 月，被选聘为公司第一届董事会独立董事。

（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重 大民事诉讼或仲裁。

（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安 排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人 之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2015 年 8 月 4 日召开的第二届 董事会第四次会议，并且对《关于〈湖北富邦科技股份有限公司限制性股票激励 计划（草案修订稿）及其摘要〉的议案》、《关于〈湖北富邦科技股份有限公司限 制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）〉的议案》、《关于提请湖北富邦科技 股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议 案》投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制 定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止2015 年8 月26 日下午交易结束后，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体 股东。

（二）征集时间：自2015 年8月27日至2015年8月30日 ( 上午 9:00—11:30， 下午 13:30—16:00 ) 。

（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定信息披露网站发布公告进 行投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和 内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书” ）。 第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：

1、委托投票股东为非自然人股东的，其应提交营业执照复印件、法定代表

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人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡； 非自然人股东按本条规定的 所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

2、委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托 书原件、股票账户卡；

3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证， 并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签 署的授权委托书不需要公证；

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内 将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本征集 函指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时 间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地 址： 湖北省应城市经济技术开发区

收件人： 湖北富邦科技股份有限公司证券部

电 话： 0712-3257290 传 真： 0712-3257290

邮政编码：432400

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人， 并在显著位置标明“ 独立董事征集投票权授权委托书” 。

第四步：由见证律师确认有效表决票

律师事务所见证律师将对非自然人股东和自然人股东提交的前述所列示的 文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委 托将被确认为有效：

• 1、已按本征集函征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

• 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

• 3、股东已按本征集函附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明

• 确，提交相关文件完整、有效；

• 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

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（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相 同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收 到的授权委托书为有效。

对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、 网络投票），以第一次投票结果为准。

（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理 人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处 理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止 之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授 权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议， 且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则 征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、 反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托 无效。

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附件：

湖北富邦科技股份有限公司

独立董事征集投票权授权委托书

本人 / 本公司作为委托人确认在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为 本次征集投票权制作并公告的《湖北富邦科技股份有限公司独立董事征集投票权 报告书》全文、《湖北富邦科技股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东 大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现 场会议报到登记之前，本人 / 本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定 的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行 修改。

本人 / 本公司作为授权委托人，兹授权委托湖北富邦科技股份有限公司独立 董事张慧德女士作为本人 / 本公司的代理人出席湖北富邦科技股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使 投票权。

本人 / 本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于〈湖北富邦科技股份有限公司限制性股 票激励计划（草案修订稿）及其摘要〉的议案》
1.1	激励对象的确定依据和范围
1.2	限制性股票的来源、数量和分配
1.3	本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁 期和禁售期
1.4	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方 法
1.5	限制性股票的授予与解锁条件
1.6	限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.7	限制性股票的会计处理
1.8	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序

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1.9	预留限制性股票的处理
1.10	公司/激励对象各自的权利义务
1.11	公司/激励对象发生异动的处理
1.12	限制性股票回购注销原则
2	《关于〈湖北富邦科技股份有限公司限制性股 票激励计划考核管理办法（修订稿）〉的议案》
3	《关于提请湖北富邦科技股份有限公司股东 大会授权董事会办理公司限制性股票激励计 划相关事宜的议案》

本授权委托书的有效期限为：本授权委托书签署之日至 2015 年第三次临时 股东大会会议结束时止。

附注：

“ “ 1、委托人对受托人的指示，以在“ 同意” 、 反对” 、 弃权” 下 面的方框中打“ √” 为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号 的视同弃权统计。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位 公章。

委托人签名（法人盖章）：

身份证号码（营业执照号码）：

持股数：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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