Hubei Forbon Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 29, 2021

证券代码： 300387 证券简称：富邦股份 公告编号： 2021-056

湖北富邦科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次 会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议由董事长王仁宗先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表 决董事 9 人。

本次会议通知于 2021 年 12 月 24 日以通讯方式发出。会议召开符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会董事经认真审议，以现场举手及通讯表决方式通过如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理提名，公司提名委员会审核，公司董事会同意聘任 Erik Alexander Bijpost 先生为公司副总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起至 第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于聘任公司部分高级管理人员的公告》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事发表了同意该项任命的独立意见。

二、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据公司总经理提名，公司提名委员会审核，公司董事会同意聘任高百宏先 生为公司财务总监，任期为自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届 满之日止。

具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网

• （http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于聘任公司部分高级管理人员的公告》。

  • 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  • 独立董事发表了同意该项任命的独立意见。

  • 二、 备查文件

  • 1、第三届董事会第二十一次会议决议；

  • 2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北富邦科技股份有限公司董事会 2021 年 12 月 29 日