Hubei Forbon Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 27, 2021

证券代码： 300387 证券简称：富邦股份 公告编号： 2021-048

湖北富邦科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会 议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。本次会议由董事长王仁宗先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决 董事 9 人。

本次会议通知于 2021 年 10 月 22 日以通讯方式发出，会议召开符合《中华 人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会董事经认真审议，以举手及通讯表决方式通过如下决议：

一、审议通过《关于公司 <2021 年第三季度报告 > 的议案》

经审议，董事会认为公司编制《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《2021 年第三季度报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经审议，董事会同意公司在不影响正常经营资金需求和保证资金安全的前提 下，使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性 好、稳健型的商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构发布的中低风险理

财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）。使用期限为自公 司第三届董事会第十九次会议审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度 范围内，资金可循环滚动使用；并授权董事长或董事长授权人员代表签署相关合 同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公 告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第十九次会议决议；

• 2、独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。 特此公告。

湖北富邦科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日