Hubei Forbon Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 25, 2021

==> picture [156 x 30] intentionally omitted <==

证券代码： 300387

证券简称：富邦股份

公告编码： 2021-004

湖北富邦科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2021 年 1 月 22 日在公司会议室召开，应出席公司会议的董事 9 人，实际出席公司 会议的董事 9 人。

本次会议通知于 2021 年 1 月 19 日以通讯方式发出，会议召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》及《湖北富邦科技股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长王仁宗先生主持，与会董事经认真审议，以举手表决、通讯 表决方式逐项通过如下决议：

一、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》。

经审议，公司董事会同意公司使用自有资金 500 万美元与摩洛哥 OCP 共同投资 设立有限公司，并通过该合资公司在湖北省武汉市设立由该合资公司全资控股的子 公司在国内开展相关业务，主要从事基础肥料和增值肥料的研发等业务。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次 对外投资事项属公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖北富邦科技股份有限公司董事会

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2021年1月25日