Hubei Forbon Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 26, 2017

==> picture [158 x 30] intentionally omitted <==

证券代码： 300387 证券简称：富邦股份 公告编码： 2017-024

湖北富邦科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次 会议（以下简称“本次会议”）于2017 年4 月25 日在湖北富邦科技股份有限公 司会议室以现场、通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长王仁宗先生主持， 应参与表决董事9 人，实际表决董事9 人。

本次会议通知于2017 年4 月15 日以通讯方式发出，会议召开符合《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会董事经认真审议，以举手表决或通讯表决方式通过如下决议：

一、审议通过《2016 年度报告及其摘要》。

公司《2016 年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经审议，董事会通过了《2016 年度报告及其摘要》，并同意提交 2016 年度 股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《2016 年度董事会工作报告》。

经审议，董事会通过了《2016 年度董事会工作报告》，并同意提交 2016 年 度股东大会审议。

独立董事许秀成先生、陈继勇先生、张慧德女士分别向董事会提交了《独立 董事 2016 年度述职报告》，并将在 2016 年度股东大会上进行述职。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《2016 年度总经理工作报告》。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [158 x 30] intentionally omitted <==

经审议，董事会通过了《2016 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《2016 年度审计报告》。

经审议，董事会通过了《2016 年度审计报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《2016 年度财务决算报告》。

公司2016 年12 月31 日母公司及合并的资产负债表、2016 年度母公司及 合并的利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关报表附注，已经中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

经审议，董事会通过了《2016 年度财务决算报告》，并同意提交 2016 年度 股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《2016 年度利润分配预案》。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2016 年度审计报告， 公司2016 年度合并归属于母公司的净利润为人民币8,531.29 万元，其中母公司 的净利润为人民币3,934.97 万元，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定， 按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金人民币393.50 万元，减去2015 年度 现金分红1,371.48 万元，加上年初未分配利润25,401.46 万元，公司年末未分 配利润为32,167.77 万元。

为回报股东，同时结合公司实际情况，拟定公司2016 年度的利润分配预案 为：以2016 年12 月31 日公司股本总数12,497.2 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利1.37 元（含税），总计派发现金股利17,121,164 元（含税）， 占2016 年度合并归属于母公司的净利润的20.07%。2016 年度公司不送红股，也 不以资本公积金转增股本。

经审议，董事会通过了《2016 年度利润分配预案》，并同意提交 2016 年度 股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于续聘公司2017 年度审计机构的议案》。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [158 x 30] intentionally omitted <==

经审议，董事会通过了《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》，并同 意提交 2016 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

经审议，董事会通过了《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《2016 年度内部控制自我评价报告》。

2016 年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业 板上市公司的有关规定，制订并完善了各项内控制度，形成了比较完善的公司治 理框架文件，建立了公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的 有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公 司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。《2016 年度 内部控制自我评价报告》实事求是，客观公正，董事会对此无异议。

经审议，董事会通过了《2016 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明> 的议案》。

经审议，董事会通过了《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的 专项说明>的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《2017 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的方案》。

经审议，董事会通过了《2017 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的方案》， 并同意提交 2016 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司及子公司预计2017 年度

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [158 x 30] intentionally omitted <==

向银行等金融机构申请综合授信，额度拟为不超过人民币10 亿元，在此额度内 由公司及子公司根据实际资金需求进行银行借贷。董事会授权董事长王仁宗先生 全权处理与公司及子公司向银行申请授信额度相关的一切事务，由此产生的法 律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议的有效期为一年，自股东大会会议 通过之日起计算。

经审议，董事会通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，并同意提 交 2016 年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过《关于向银行申请贷款的议案》。

随着公司及下属子公司业务规模和业务范围的扩大，对流动资金的需求也相 应增加。根据自身实际生产经营需要，公司及子公司预计2017 年度向银行等金 融机构申请贷款，额度拟为不超过人民币10 亿元，在此额度内由公司及子公司 根据实际资金需求向银行申请。

经审议，董事会通过了《关于向银行申请贷款的议案》，并同意提交 2016 年 度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。

董事周志斌先生与本议案存在关联关系，回避表决。

经审议，同意公司为控股子公司烟台市烟农富邦肥料科技有限公司提供贷款

担保，额度不超过5,000 万元人民币，担保期限为一年。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过《2016 年度社会责任报告》。

经审议，董事会通过了《2016 年度社会责任报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过《2017 年第一季度报告》。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [158 x 30] intentionally omitted <==

公司《2017 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中 国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经审议，董事会通过了《2017 年第一季度报告》。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过《关于签订购买PST Industries 100%股权框架协议的议案》。

经审议，董事会通过了《关于签订购买PST Industries 100%股权框架协议 的议案》。董事会同意公司在人民币1.2 亿元额度内购买PST Industries 100% 股权。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过《关于以现金方式支付Holland Novochem B.V.第三期15% 股权资金的议案》。

经审议，董事会通过了《关于以现金方式支付Holland Novochem B.V.第三 期15%股权资金的议案》。同意公司子公司以现金方式支付目标公司15%股权对应 的资金，交易金额不超过人民币1.1 亿元。

十九、审议通过《关于会计差错更正及追溯调整的议案》。

经审议，董事会认为：本次公司会计差错更正及追溯调整事项，符合《企业 会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公 司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的规定，有利于提 高公司会计信息质量，使公司财务报表更符合审慎性原则，没有损害公司和全体 股东的合法权益。

董事会通过了《关于会计差错更正及追溯调整的议案》，并同意提交 2016 年 度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议通过《关于召开湖北富邦科技股份有限公司2016 年度股东大会 的议案》。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

==> picture [158 x 30] intentionally omitted <==

公司董事会同意于2017年5月18日上午9:30 开始，在公司会议室召开2016 年度股东大会。

表决结果： 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖北富邦科技股份有限公司 董事会 2017 年 4 月 26 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==