Hubei Energy Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Dec 31, 2021

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2021-069

湖北能源集团股份有限公司

关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，湖北能源集团股 份有限公司（以下简称公司）拟于2022 年1 月17 日召开2022 年第 一次临时股东大会，会议具体事项如下：

一、会议召开基本情况

1．会议届次： 2022 年第一次临时股东大会

2．股东大会的召集人： 公司第九届董事会。公司第九届董事会 第十四次会议于2021 年11 月21 日审议通过了《关于召开公司临时 股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性： 本次股东大会召集程序符合有关 法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2022 年1 月17 日下午14:45

（2）网络投票时间：2022 年1 月17 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022 年1 月17 日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的 时间为2022 年1 月17 日9:15 至15:00。

5．会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平 台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统 行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决 结果以第一次有效投票结果为准。

• 6．会议的股权登记日： 2022 年1 月11 日。

• 7．出席对象：

• （1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在

• 册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  • （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  • （3）公司聘请的律师。

  • （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8．现场会议地点： 武汉市洪山区徐东大街137 号能源大厦3706

• 会议室。

二、会议审议事项

• 1.本次提交股东大会表决的议案

• （1）关于《湖北能源集团股份有限公司限制性股票长期激励计

• 划（草案）》的议案；

• （2）关于《湖北能源集团股份有限公司2021 年限制性股票激励

• 计划（草案）>及摘要》的议案；

• （3）关于制订《湖北能源集团股份有限公司2021 年限制性股票

• 激励计划管理办法》的议案；

  • （4）关于制订《湖北能源集团股份有限公司2021 年限制性股票

激励计划实施考核管理办法》的议案；

（5）关于提请股东大会授权董事会办理公司2021 年限制性股票 激励计划相关事宜的议案。

2.议案披露情况

以上议案经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，详细内容 请参考公司于2021 年11 月22 日分别刊登在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《湖北能源集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议决议公 告》、《湖北能源集团股份有限公司限制性股票长期激励计划（草案）》、 《湖北能源集团股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）》、 《湖北能源集团股份有限公司2021 年限制性股票激励计划管理办 法》、《湖北能源集团股份有限公司2021 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法》等公告。

3.议案特别说明

本次会议的全部议案需经出席会议的股东所持表决权的三分之 二以上通过。在审议上述全部议案时，公司将对中小投资者（除公司 董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份 的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将在股东大会 决议公告中披露。

公司独立董事李锡元先生作为征集人就本次股东大会全部议案 向公司全体股东征集委托投票权，具体内容详见公司同日在《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《独立董事 公开征集委托投票权报告书》。

三、会议提案编码

	提案编码	提案名称	备注
			该列打勾的栏目可以投票

100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于《湖北能源集团股份有限公司限制性股票长期激励计划（草案）》的议案	√
2.00	关于《湖北能源集团股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要》的议案	√
3.00	关于制订《湖北能源集团股份有限公司2021 年限制性股票激励计划管理办法》的议案	√
4.00	关于制订《湖北能源集团股份有限公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
5.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	√

四、会议登记方法

1.登记方式

出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件 办理登记：

（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证；

（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效 身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托 人股票账户卡或持股凭证；

（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份 证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证 明书、股票账户卡或持股凭证；

（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代 理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定 代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡或持股 凭证。

拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传 真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关

身份证明、代理投票授权委托书等原件交会务人员。代理投票授权委 托书详见本通知附件。

• 2.登记截止时间：2022 年1 月16 日17:00。

• 3.登记地点：武汉市洪山区徐东大街137 号能源大厦3515 室。 4.会务联系方式

• 联系电话：027-86606100

• 传 真：027-86606109

电子邮箱：hbnyzq@hbny.com.cn

联 系 人：刘俞麟

邮政编码：430063

• 5.出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜 详见附件1。

六、备查文件

• 1.公司第九届董事会第十四次会议决议及独立董事关于第九届

• 董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：代理投票授权委托书

湖北能源集团股份有限公司董事会

2021 年12 月31 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：360883

• 2.投票简称：鄂能投票

• 3.填报表决意见

• （1）本次会议审议事项为非累积投票议案，填报表决意见：同

• 意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他 所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2022 年1 月17 日的交易时间，即9:15—9:25,9:30

• —11:30 和13:00—15:00。

  • 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022 年1 月17 日（现场股 东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022 年1 月17 日（现场 股东大会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

附件2：

代理投票授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席湖北能 源集团股份有限公司2022 年第一次临时股东大会，并于本次股东大 会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自 己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	关于《湖北能源集团股份有限公司限制性股票长期激励计划（草案）》的议案	√
2.00	关于《湖北能源集团股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要》的议案	√
3.00	关于制订《湖北能源集团股份有限公司2021 年限制性股票激励计划管理办法》的议案	√
4.00	关于制订《湖北能源集团股份有限公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
5.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	√

1.委托人名称： 委托人身份证号码：

持有股份性质： 持股数：

2.受托人姓名： 受托人身份证号码：

• 3．本委托书有效期至本次股东大会结束。

委托人签署（或盖章）：

日期： 年 月 日