Hubei Energy Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

May 18, 2021

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2021-037

湖北能源集团股份有限公司

关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，湖北能源集团股 份有限公司（以下简称公司）拟于2021 年6 月3 日召开2021 年第 一次临时股东大会，会议具体事项如下：

一、会议召开基本情况

• 1．会议届次： 2021 年第一次临时股东大会

2．股东大会的召集人： 公司第九届董事会。公司第九届董事会 第十次会议于2021 年5 月18 日审议通过了《关于召开公司2021 年 第一次临时股东大会的议案》。

• 3．会议召开的合法、合规性： 本次股东大会召集程序符合有关

• 法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间：

  • （1）现场会议时间：2021 年6 月3 日下午14:45

  • （2）网络投票时间：2021 年6 月3 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021 年6 月3 日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时 间为2021 年6 月3 日9:15 至15:00。

5．会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平 台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统 行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决 结果以第一次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日： 2021 年5 月31 日。

• 7．出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．现场会议地点： 武汉市洪山区徐东大街137 号能源大厦3706 会议室。

二、会议审议事项

1.本次提交股东大会表决的议案

• （1）关于投资建设襄阳（宜城）2×1000MW 火电项目的议案；

• （2）关于签订襄阳宜城火电项目主机设备采购订单合同的议案。 2.议案披露情况

以上议案经公司第九届董事会第七次会议，第九届董事会第九次 会议审议通过，详细内容已分别于2021 年2 月9 日、2021 年4 月29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3.议案特别说明

《关于签订襄阳宜城火电项目主机设备采购订单合同的议案》属 于关联交易事项，相关事项的独立董事意见已于2021 年4 月29 日刊 登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），请广大投资者留意。

中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）同为公司、中 国长江电力股份有限公司（以下简称长江电力）、关联交易方长江三 峡设备物资有限公司控股股东；长电资本控股有限责任公司为长江电 力（以下简称长电资本）全资子公司。因此，关联股东三峡集团、长 江电力、长电资本回避表决《关于签订襄阳宜城火电项目主机设备采 购订单合同的议案》。

三、会议提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于投资建设襄阳（宜城）2×1000MW 火电项目的议案	√
2.00	关于签订襄阳宜城火电项目主机设备采购订单合同的议案	√

四、会议登记方法

1.登记方式

出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件 办理登记：

（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证； （2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效 身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托 人股票账户卡、持股凭证；

• （3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份

证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证 明书、股票账户卡或持股凭证；

（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代 理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定 代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡或持股 凭证。

拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传 真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关 身份证明、代理投票授权委托书等原件交会务人员。代理投票授权委 托书详见本通知附件。

• 2.登记截止时间：2021 年6 月2 日17:00。

• 3.登记地点：武汉市洪山区徐东大街137 号能源大厦3515 室。 4.会务联系方式

联系电话：027-86606100

传 真：027-86606109

电子邮箱：hbnyzq@hbny.com.cn

联 系 人：刘俞麟 邮政编码：430063

• 5.出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜 详见附件1。

六、备查文件

1. 公司第九届董事会第七次会议决议；

• 2．公司第九届董事会第九次会议决议和独立董事关于公司第九

届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

湖北能源集团股份有限公司董事会 2021 年5 月18 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：360883

• 2.投票简称：鄂能投票

• 3.填报表决意见

（1）本次会议投票设置“总议案”，对应的提案编码为100。股 东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

（2）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021 年6 月3 日的交易时间，即9:15—9:25,9:30 —11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021 年6 月3 日（现场股 东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021 年6 月3 日（现场股 东大会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

附件2：

代理投票授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席湖北能 源集团股份有限公司2021 年第一次临时股东大会，并于本次股东大 会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自 己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于投资建设襄阳（宜城）2×1000MW 火电项目的议案	√
2.00	关于签订襄阳宜城火电项目主机设备采购订单合同的议案	√

1.委托人名称： 委托人身份证号码：

持有股份性质： 持股数：

2.受托人姓名： 受托人身份证号码：

3．本委托书有效期至本次股东大会结束。

委托人签署（或盖章）：

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