Hubei Energy Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Oct 16, 2020

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2020-051

湖北能源集团股份有限公司

关于召开2020 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，湖北能源集团股 份有限公司（以下简称公司）拟于2020 年11 月3 日召开2020 年第 二次临时股东大会，会议具体事项如下：

一、会议召开基本情况

1．会议届次： 2020 年第二次临时股东大会

2．股东大会的召集人： 公司第九届董事会。公司第九届董事会 第三次会议于2020 年10 月16 日审议通过了《关于召开公司2020 年 第二次临时股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性： 本次股东大会召集程序符合有关 法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2020 年11 月3 日下午14:30

• （2）网络投票时间：2020 年11 月3 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020 年11 月3 日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的 时间为2020 年11 月3 日9:15 至15:00。

5．会议召开方式：

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本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平 台，公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统 行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决 结果以第一次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日： 2020 年10 月29 日。

• 7．出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．现场会议地点： 武汉市洪山区徐东大街137 号能源大厦3706 会议室。

二、会议审议事项

1.本次提交股东大会表决的议案

• （1）关于选举第九届董事会非独立董事的议案；

• （2）关于修改《湖北能源集团股份有限公司章程》的议案；

• （3）关于调整公司董事会独立董事津贴标准的议案。

2.议案披露情况

以上议案经公司第九届董事会第二次会议，第九届董事会第三次 会议审议通过，详细内容已分别于2020 年8 月28 日、2020 年10 月 17 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》

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和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3.议案特别说明

（1）《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》属于影响中小 投资者利益的重大事项，相关事项的独立董事意见已分别于2020 年 8 月28 日、2020 年10 月17 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 请广大投资者留意。

本议案以累积投票方式选举非独立董事2 人。股东所拥有的选举 票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有 的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）， 但总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）《关于修改<湖北能源集团股份有限公司章程>的议案》属于 应由股东大会以特别决议通过的事项，即由出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

三、会议提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
累积投票 提案
1.00	关于选举第九届董事会非独立董事的议案	应选人数（2） 人
1.01	非独立董事朱承军	√
1.02	非独立董事王志成	√
非累积投 票提案
2.00	关于修改《湖北能源集团股份有限公司章程》 的议案	√
3.00	关于调整公司董事会独立董事津贴标准的议案	√

四、会议登记方法

1.登记方式

出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件

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办理登记：

（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证；

（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效 身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托 人股票账户卡、持股凭证；

（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份 证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证 明书、股票账户卡或持股凭证；

（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代 理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定 代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡或持股 凭证。

拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传 真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将相关 身份证明、代理投票授权委托书等原件交会务人员。代理投票授权委 托书详见本通知附件。

• 2.登记截止时间：2020 年11 月2 日17:00。

• 3.登记地点：武汉市洪山区徐东大街137 号能源大厦3515 室。 4.会务联系方式

联系电话：027-86606100

传 真：027-86606109

电子邮箱：hbnyzq@hbny.com.cn

联 系 人：刘俞麟

邮政编码：430063

5.出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

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本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜 详见附件1。

六、备查文件

1. 公司第九届董事会第二会议决议和独立董事关于公司第九届 董事会第二会议相关事项的独立意见；

2．公司第九届董事会第三会议决议和独立董事关于公司第九届 董事会第三会议相关事项的独立意见。

湖北能源集团股份有限公司董事会 2020 年10 月16 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：360883

• 2.投票简称：鄂能投票

• 3.填报表决意见

• （1）本次会议投票不设置总议案。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市 公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股 东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过 应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不 同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举独立董事采用等额选举，应选人数为3 位

股东所拥有的选举票数 =股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

• （3）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2020 年11 月3 日的交易时间，即9:15—9:25,9:30

• —11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020 年11 月3 日（现场股 东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020 年11 月3 日（现场 股东大会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理 身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

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附件2：

代理投票授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席湖北能 源集团股份有限公司2020 年第二次临时股东大会，并于本次股东大 会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自 己的意愿表决。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
累积投票 提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	关于选举第九届董事会非独 立董事的议案	应选人数 （2）人	投给候选人的选举票 数
1.01	非独立董事朱承军	√
1.02	非独立董事王志成	√
非累积投 票提案
2.00	关于修改《湖北能源集团股份 有限公司章程》的议案	√
3.00	关于调整公司董事会独立董 事津贴标准的议案	√

1.委托人名称： 委托人身份证号码：

持有股份性质： 持股数：

2.受托人姓名： 受托人身份证号码：

3．本委托书有效期至本次股东大会结束。

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