Hubei Energy Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jan 10, 2019

湖北能源集团股份有限公司

关于召开 2019 年度第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018 年 12 月 29 日,湖北能源集团股份有限公司(以下简称"公 司")在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《湖北能源集团股份有 限公司关于召开 2019 年度第一次临时股东大会的通知》,本次股东 大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,现将有关事项再次提 示说明如下:

一、会议召开基本情况

1.会议届次:2019 年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司第八届董事会。公司第八届董事会 第三十次会议于 2018 年 12 月 28 日审议通过了《关于召开公司 2019 年度第一次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会召集程序符合有关 法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2019 年 1 月 15 日下午 14:50

(2)网络投票时间:2019 年 1 月 14 日-2019 年 1 月 15 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 1 月 15 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通过深圳证券交 易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为 2019 年 1 月 14 日 15:00 至 2019 年 1 月 15 日 15:00。

5.会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平 台,公司股东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统 行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决 结果以第一次有效投票结果为准。

6.出席对象:

(1)截至 2019 年 1 月 10 日(股权登记日)下午收市时在中国 结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是 本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7.现场会议地点:武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3706 会议室。

二、会议审议事项

1.本次提交股东大会表决的议案

(1)关于公开挂牌转让公司持有湖北银行股权的议案;

(2)关于修改《湖北能源集团股份有限公司章程》的议案。

2.议案披露情况

以上议案经公司第八届董事会第三十次会议审议通过,详细内容 已于 2018 年 12 月 28 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证 券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.议案特别说明

(1)《关于公开挂牌转让公司持有湖北银行股权的议案》属于可 能发生的关联交易事项,潜在关联方湖北省宏泰国有资本投资运营集 团有限公司(以下简称"湖北宏泰")及湖北宏泰一致行动人湖北省 国有资本运营有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

(2)《关于公开挂牌转让公司持有湖北银行股权的议案》属于影 响中小投资者利益的重大事项,相关事项的独立董事意见已于 2018 年 12 月 28 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),请广大投资者留意。

(3)关于修改《湖北能源集团股份有限公司章程》的议案应由 股东大会以特别决议通过,即由出席股东大会的股东(包括股东代理 人)所持表决权的 2/3 以上通过。

提案编码	提案名称	备注该列打勾的栏
		目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票
提案
1.00	关于公开挂牌转让公司持有湖北银行股权的议案;	√
2.00	关于修改《湖北能源集团股份有限公司章程》的议案。	√

三、会议提案编码

四、会议登记方法

1.登记方式

出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件 办理登记:

(1)自然人股东:本人有效身份证件、股票账户卡或持股凭证;

(2)代表自然人股东出席本次会议的代理人:代理人本人有效

身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托 人股票账户卡、持股凭证;

(3)代表法人股东出席本次会议的法定代表人:本人有效身份 证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证 明书、股票账户卡或持股凭证;

(4)法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人:代 理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定 代表人签署的代理投票授权委托书(加盖公章)、股票账户卡或持股 凭证。

拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记,也可以信函或传 真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,请在参会时将相关 身份证明、代理投票授权委托书等原件交会务人员。代理投票授权委 托书详见本通知附件。

2.登记截止时间:2019 年 1 月 14 日 17:00。

3.登记地点:武汉市洪山区徐东大街 137 号能源大厦 3515 室。

4.会务联系方式

联系电话:027-86606100

传 真:027-86606109

电子邮箱:hbnyzq@hbny.com.cn

联 系 人:宋阳

邮政编码:430063

5.出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜 详见附件 1。

六、备查文件

公司第八届董事会第三十次会议决议。

湖北能源集团股份有限公司董事会

2019 年 1 月 10 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:360883

2.投票简称:鄂能投票

3.填报表决意见

(1)填报表决意见

本次会议审议事项为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反 对、弃权。

(2)股东对总议案进行投票,视为所有议案表达相同意见。

(3)在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第 一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表 决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以 总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表 决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019 年 1 月 15 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 1月 14 日下午 3:00, 结束时间为 2019 年 1 月 15 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理 身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

附件 2:

代理投票授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北能 源集团股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会,并于本次股东 大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按 自己的意愿表决。

		备注	同意	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列
		打勾
		的栏
		目可
		以投
		票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提	√
	案
非累积投票提案
1.00	关于公开挂牌转让公司持有湖北银	√
	行股权的议案;
2.00	关于修改《湖北能源集团股份有限公	√
	司章程》的议案。

1.委托人身份证号码(附注 2):

2.股东账号: 持股数(附注 3):

3.受托人签名: 身份证号码:

委托人签署:(附注 4)

委托日期: 年 月 日

附注:

1.对于非累积投票议案,如欲对议案投赞成票,请在"赞成"栏内相应 地方填上"√"号;如欲对议案投反对票,则请在"反对"栏内相应地方填 上"√"号;如欲对议案投弃权票,则请在"弃权"栏内适当地方加上"√" 号。多选或未作选择的,则视为无效表决票。

2.请填上自然人股东的全名及其身份证号;如股东为法人单位,则无须 填写本栏。

3.请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写,则委托书的授权股份 数将被视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册 的所持有的股数。

4.代理投票委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股 东为法人单位,则本委托书须加盖法人印章。