Hubei Energy Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Apr 1, 2011

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2011-010 号

关于召开湖北能源集团股份有限公司

2011 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

根据湖北能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次 会议决议，公司定于2011 年4 月22 日召开2011 年第二次临时股东大会，现将 会议有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开方式及表决方式：本次会议采用现场投票方式

（三）会议召开时间：2011 年4 月22 日上午9：30

（四）现场会议召开地点：武汉光明万丽酒店三楼会议室（湖北省武汉市武 昌区徐东大街98 号）

（五）会议股权登记日：2011 年4 月18 日

（六）会议出席对象

1、截止2011 年4 月18 日（本次会议股权登记日）下午15：00 交易结束后 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东；股东代理人出席股东大会，应按如下格式出具 授权委托书，并在会前提交公司。

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、会议见证律师。

二、会议审议事项

会议将审议公司董事会提交的下列议案:

1、关于修订《湖北能源集团股份有限公司章程》的议案；

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• 2、关于修订《湖北能源集团股份有限公司董事会议事规则》的议案；

• 3、关于修订《湖北能源集团股份有限公司对外投资管理制度》的议案；

• 4、关于投资设立湖北能源财务有限责任公司的议案。

上述议案详情可参阅公司于2011 年4 月1 日在《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

三、会议参加办法

1、拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人 请持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东请持股东账户卡、法人 身份证明、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本身 份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书），于2011年4月20日上午

9:00--12:00，下午14:30--17:00到本公司证券法律部办理登记手续。股东也可 以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式）。授权委托 书格式见附件。

• 2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证

• 件，以便登记入场。

四、其他事项

1、会议联系方式：

联系地址：武汉市武昌区徐东大街96号公司证券法律部

联系电话：027-86621100

传 真：027-86621109

联 系 人：杨碧波 蔡忞

邮政编码：430062

2、本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

五、备查文件

• 1、第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会 二○一一年三月三十一日

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附件 ：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席湖北能源集团 股份有限公司2011 年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指 示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于修订《湖北能源集团股份有限公司章程》的议案
2	关于修订《湖北能源集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
3	关于修订《湖北能源集团股份有限公司对外投资管理制度》的议案
4	关于投资设立湖北能源财务有限责任公司的议案

1 、委托人身份证号码：

2 、股东账号（附注 2 ）： 持股数（附注 3 ）：

3 、受托人签名： 身份证号码：

委托人签署：（附注 4 ）

委托日期： 2011 年 月 日

附注：

1 、如欲对议案投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”号；如欲对议 案投反对票，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲对议案投弃权票， 则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。多选或未作选择的，则视为无效表决 票。

2 、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，则无须 填写本栏。

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3 、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份 数将被视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所 持有的股数。

4 、代理投票委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股 东为法人单位，则本委托书须加盖法人印章。

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