Hubei Energy Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Dec 12, 2008

证券代码：000883 证券简称：三环股份 公告编号:2008-061 号

湖北三环股份有限公司

关于召开2008 年第五次临时股东大会的通知

特别提示 ： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北三环股份有限公司拟定于2008 年12 月29 日召开2008 年第五次临时股东大会,会议有关事项如下:

一、召开会议基本情况

（一）会议召开时间：2008 年12 月29 日上午9 点。 （二）会议召开地点：武汉市武汉东湖新技术开发区东信路

18 号公司二楼会议室。

（三）会议召集人：公司董事会。

（四）会议召开方式：现场记名投票。

（五）股权登记日：2008 年12 月22 日。

（六）会议出席对象：

1、截至2008 年12 月22 日（股权登记日）交易结束后在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 股东或其委托代理人。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、会议见证律师。

二、会议审议事项

（一）议案名称

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《关于收购湖北三环汽车方向机有限公司90％股权的议案》 （二）特别强调事项

上列议案因涉及公司与第一大股东三环集团公司的关联交 易，在本次临时股东大会审议时，三环集团公司等关联股东届时 将回避表决。

三、会议登记方法

1、登记方式：股东可以现场、信函、传真方式登记，信函、 传真以截至2008 年12 月26 日公司收到为准。

符合会议出席要求的股东或其授权委托代理人，请持本人身 份证、股东帐户或法人证明（受托人持本人身份证、委托人证券 帐户和授权委托书）于2008 年12 月26 日17：00 前到本公司董 事会办公室办理出席会议登记手续。

2、登记时间：2008 年12 月23 日至2008 年12 月26 日（上 午9:00-12:00,下午2:00-5:00）。

3、登记地点：武汉市武汉东湖新技术开发区东信路18 号公 司董事会办公室。

（四）其它事项

• 1、与会者食宿费用自理；

2、会务联系电话：027-87609688 传真：027-87609699 3、联系人：熊维祥

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席 湖北三环股份有限公司2008 年第五次临时股东大会，并代为行 使表决权。

委托人签名（法人股东并盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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