Hubei Energy Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Jun 18, 2008

证券代码：000883 股票简称：三环股份 公告编号：2008-033

湖北三环股份有限公司

关于召开2008 年第二次临时股东大会的通知

本公司及公司全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北三环股份有限公司（以下简称“三环股份”或“公司”）2008 年 6 月 17 日召开的第六届二次董事会审议通过了《关于召开公司 2008 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2008 年 7 月 8 日召开公司 2008 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召开时间

• 1、现场会议召开时间：2008 年 7 月 8 日下午 14:30。

• 2、网络投票时间：2008 年 7 月 7 日-2008 年 7 月 8 日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2008 年 7 月 8 日上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票的具体时间为 2008 年 7 月 7 日下午 15：00 至 2008 年 7 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：武汉市武汉东湖新技术开发区东信路 18 号公司二楼会议室。

（三）会议召开方式：本次股东大会表决采取现场投票和网络投

票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。

• （四）会议召集人：公司董事会。

• （五）股权登记日：2008 年 7 月 1 日。

• （六）投票规则

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或 深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复表决。如果存在 重复表决情况，则按以下规则计票：

• 1、如果同一表决权通过现场、交易系统或互联网重复表决，以

• 第一次表决为准；

• 2、如果同一表决权通过交易系统和互联网重复表决，以第一次

• 表决为准。

  • （七）会议出席对象

• 1、截至 2008 年 7 月 1 日（股权登记日）交易结束后在中国证券

• 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委 托代理人。

  • 2、公司董事、监事和高级管理人员。

  • 3、会议见证律师。

  • （八）公司将于 2008 年 7 月 2 日就本次临时股东大会发布一次

提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

（一）议案名称

议案 1：《关于公司符合向特定对象非公开发行股票购买资产暨 重大资产重组基本条件的议案》。

议案 2：《关于公司向特定对象非公开发行股票购买资产方案暨 关联交易的议案》。

（1）发行股票的种类和面值

• （2）发行方式

• （3）发行对象及认购方式

• （4）认购资产自定价基准日至交割日期间损益的归属

• （5）相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任

• （6）发行定价基准日

• （7）发行价格和定价依据

（8）发行数量

（9）发行股票的持股期限限制

• （10）募集资金用途

• （11）上市地点

• （12）关于本次发行前滚存未分配利润如何享有的方案

• （13）本次发行决议有效期限

议案 3：《湖北三环股份有限公司与三环集团公司签署之非公开

发行股票购买资产协议》。

议案 4：《关于提请股东大会批准特定对象三环集团公司免于以 要约方式收购公司股份的议案》。

议案 5：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对 象非公开发行股票相关事宜的议案》。

议案 6：《湖北三环股份有限公司对外投资管理制度》。

议案 7：《湖北三环股份有限公司对外担保决策制度》。

议案 8：《湖北三环股份有限公司募集资金使用管理制度》（修订 稿）。

上述议案详情可在 2008 年 6 月 18 日的《中国证券报》、《证券时 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅。

（二）特别强调事项

上列议案中第 2、3、4 三项因涉及公司与第一大股东三环集团公 司的关联交易，在本次临时股东大会审议时，三环集团公司等关联股 东届时将回避表决。

三、现场会议参加办法

1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证 件（股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人 股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人营业执照复印件（法人股 东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印 件和法人授权委托书），于 2008 年 7 月 2 日至 2008 年 7 月 7 日(公休 日除外)上午 9:00--12:00，下午 14:00--17:00 到本公司董事会办公 室办理登记手续。股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真 应注明联系人和联系方式）。授权委托书格式见附件。

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

• 3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，

• 并携带好相关证件，以便登记入场。

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序

• （一）通过深圳证券交易所交易系统投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的具体时间为 2008 年 7 月 8 日 上午 9:30--11:30，下午 1：00—3：00，投票程序 比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

• 2、投票代码：360883，投票简称：三环投票

• 3、股东投票的具体程序：

• （1）买卖方向为“买入投票”；

• （2）在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，100.00

• 元代表总议案，1.00 元代表议案1,2.00 元代表议案2，依此类推。

每一项议案应以相应的价格分别申报。具体如下表：

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	表示对以下1-8 号议案统一表决	100
议案1	关于公司符合向特定对象非公开发行股票购买资产暨重大资产重组基本条件的议案	1.00
议案2	关于公司向特定对象非公开发行股票购买资产方案暨关联交易的议案	2.00
	子议案1：发行股票的种类和面值	2.01
	子议案2：发行方式	2.02
	子议案3：发行对象及认购方式	2.03
	子议案4：认购资产自定价基准日交割日期间损益的归属	2.04
	子议案5：相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	2.05
	子议案6：发行定价基准日	2.06
	子议案7：发行价格和定价依据	2.07
	子议案8：发行数量	2.08
	子议案9：发行股票的持股期限限制	2.09
	子议案10：募集资金用途	2.10
	子议案11：上市地点	2.11
	子议案12：关于本次发行前滚存未分配利润如何享有的	2.12

		方案	方案	方案
		子议案13：本次发行决议有效期限			2.13
	议案3	湖北三环股份有限公司与三环集团公司签署之非公开发行股票购买资产协议			3.00
	议案4	关于提请股东大会批准特定对象三环集团公司免于以要约方式收购公司股份的议案			4.00
	议案5	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案			5.00
	议案6	湖北三环股份有限公司对外投资管理制度			6.00
	议案7	湖北三环股份有限公司对外担保决策制度			7.00
议案8湖北三环股份注对于“议案2”中	议案8	湖北三环股份	有限公司募集资金使用管理制度（修	订）	8.00
			个需表决的子议案200 元代表对
：进行表决，2.01 元代表“议依此类推。			，.案2”中的子议案（1），2.02 元代表“	议案2”中的子议案（2），

注：对于“议案2”中多个需表决的子议案，2.00 元代表对“议案2”中的全部子议案 进行表决，2.01 元代表“议案2”中的子议案（1），2.02 元代表“议案2”中的子议案（2）， 依此类推。

• （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代

表反对，3 股代表弃权。

表反对，3 股代表弃权。
表决意见种类	对应的申报股量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4、对同一议案的投票只能申报一次，不能多次进行表决申报，多 次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效 申报，不纳入表决统计。

• 5、投票举例

• （1）股权登记日持有“三环股份”股票的投资者，对公司全部议

案投同意票，其申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360883	三环投票	买入	100.00	1 股

• （2）如某股东对议案一投反对票，对议案二第一项投弃权票，对

其他议案投赞成票，申报顺序如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360883	三环投票	买入	1.00 元	2 股
360883	三环投票	买入	2.01 元	3 股
360883	三环投票	买入	100.00 元	1 股

• （3）如某股东对议案二第3 项投赞成票，申报顺序如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360883	三环投票	买入	2.03 元	1 股

6、计票规则

在计票时，同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的 一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

在股东对“总议案”进行表决时：如果股东先对议案 1 至 8 中的 一项或多项投票表决，再对“总议案”进行表决，以股东对议案 1 至 8 中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对“总 议案”的投票表决意见为准；如果股东先对“总议案”投票表决，再 对议案 1 至 8 中的一项或多项议案投票表决，则以对“总议案”的投 票表决意见为准。对有子议案的议案进行表决时，则参照上述计票规 则进行统计。

（二）、采用互联网投票的身份认证与投票程序

• 1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写

“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密 码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激 活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。如服务 密码激活指令上午 11:30 前发出，则当日下午 13：00 即可使用；如 服务密码指令 11：30 后发出，则次日方可用。

服务密码长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂 失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00 元	大于1 的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机 构申请。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880／25918485／25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan＠p5w.net

网络投票业务咨询电话：0755-83991022／83990728／83991192

• 2 、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：

• http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

  • （1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列

表”选择“湖北三环股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会投票”；

• （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您

的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

• （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

五、投票结果查询

如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 登陆深圳证券交易 所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询” 功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部 查询。

六、会议联系方式

联系地址：武汉市武汉东湖技术开发区东信路 18 号公司董事办公

室

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联 系 人：熊维祥

邮政编码：430074

七、备查文件

• 1、湖北三环股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交

易报告书（草案）；

• 2、独立财务顾问报告；

• 3、法律意见书；

• 4、相关资产评估报告、审计报告、盈利预测报告；

• 5、相关决议。

特此公告。

湖北三环股份有限公司

董事会

二 00 八年六月十八日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席湖北三 环股份有限公司 2008 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名（法人股东并盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日