Hubei Energy Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Dec 27, 2007

股票简称：三环股份 股票代码：000883 公告编号：2007-18

关于召开2008 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北三环股份有限公司拟定于2008 年1 月18 日召开2008

年第一次临时股东大会,会议有关事项如下:

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2008 年1 月18 日上午9 点30 分

• 2、召开地点：武汉市武昌武珞路356 号三环大酒店

• 3、召集人： 公司董事会

• 4、召开方式：现场投票

• 5、出席对象：

• （1）公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问；

• （2）截至2008 年1 月15 日下午深圳证券交易所收市时

登记在册的本公司股东或其授权委托代表。

二、会议审议事项

关于合资设立湖北三环汉阳特种汽车有限公司的议案 三、会议登记方法

• 1、登记方式：股东可以现场、信函、传真方式登记，信函、

传真以2008 年1 月17 日公司收到为准。

• 2、登记时间：2008 年1 月17 日（上午9:00-12:00,下午

• 2:30-5:30）。

  • 3、登记地点：武汉市武昌武珞路356 号公司董事会办公室。 四、其它事项

  • 1、与会者食宿自理；

  • 2、会务联系电话：027-87273368 传真：027-87271902

  • 3、联系人：熊维祥

湖北三环股份有限公司

董 事 会

二00 七年十二月二十八日

附 ：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席 湖北三环股份有限公司2008 年第一次临时股东大会，并代为行 使表决权。

• 委托人签名（法人股东并盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

• 委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日