Hubei Energy Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Jul 22, 2006

股票简称：Ｇ鄂三环 股票代码：000883 公告编号：2006-27

关于召开2006 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北三环股份有限公司拟定于2006 年8 月22 日召开2006

年第一次临时股东大会,会议有关事项如下:

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2006 年8 月22 日上午9 点30 分

• 2、召开地点：武汉市武昌武珞路356 号三环大酒店

3、召集人： 公司董事会

• 4、召开方式：现场投票

• 5、出席对象：

• （1）公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问；

• （2）截至2006 年8 月17 日下午深圳证券交易所收市时 登记在册的本公司股东或其授权委托代表。

二、会议审议事项

• 1、关于收购三环集团武汉飞亚汽车工程塑料有限公司75％

• 股权的议案；

• 2、关于修订《公司章程》的议案；

• 3、关于修订《股东大会议事规则》的议案；

• 4、关于修订《董事会议事规则》的议案；

• 5、关于修订《监事会议事规则》的议案；

• 6、关于推选陈继勇先生担任公司第五届董事会独立董事的

• 议案。

上述议案涉及的《湖北三环股份有限公司章程》（修改后）、 《湖北三环股份有限公司章程》（修改前）、《湖北三环股份有限 公司股东大会议事规则》（修改后）、《湖北三环股份有限公司董 事会议事规则》（修改后）、《湖北三环股份有限公司监事会议事 规则》（修改后）详见同日巨潮资讯网。

三、会议登记方法

• 1、登记方式：股东可以现场、信函、传真方式登记，信函、

• 传真以2006 年8 月18 日公司收到为准。

• 2、登记时间：2006 年8 月18 日（上午9:00-12:00,下午

• 2:30-5:30）。

3、登记地点：武汉市武昌武珞路356 号本公司董事会办公 室。

四、其它事项

1、与会者食宿自理；

2、会务联系电话：027-87273368 传真：027-87271902 3、联系人：熊维祥

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附 ：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席 湖北三环股份有限公司2006 年第一次临时股东大会，并代为行 使表决权。

• 委托人签名（法人股东并盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

• 委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日