Hubei Energy Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2023

Apr 27, 2023

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-020

湖北能源集团股份有限公司

第九届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

2023年4月26日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司） 以现场结合网络视频方式在公司3706会议室召开第九届董事会第二 十九次会议，本次会议通知已于2023年4月16日以电子邮件或送达方 式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，其中朱承军董事、李 锡元董事、李银香董事现场参加会议，陈志祥董事、关杰林董事、黄 忠初董事、杨汉明董事均以视频方式参加会议。公司部分监事、高级 管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作（2022年修订）》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》 《董事会议事规则》的规定。本次会议由公司董事长朱承军先生主持， 审议并通过以下议案：

一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2022年度总经理工 作报告》

表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票， 弃权票0票。

二、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2022年度董事会工

1

作报告》

《公司2022年度董事会工作报告》于2023年4月28日刊登在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票， 弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2022年度内部控制 自我评价的报告》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及独立董事分别出具意见， 相关核查意见及《公司2022年度内部控制自我评价报告》于2023年4 月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票,弃 权票0票。

四、审议通过了《关于募集资金2022年度存放与使用情况的专项 报告》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）、保荐机构分别出具核查意 见，相关意见及《董事会关于募集资金2022年度存放与使用情况的专 项报告》于2023年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票,弃 权票0票。

五、审议通过了《关于2022年度证券投资情况的专项说明》

《关于2022年度证券投资情况的专项报告》于2023年4月28日刊 登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司2023年4月28日刊

2

载于巨潮资讯网的《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届 董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票,弃 权票0票。

六、审议通过了《关于会计估计变更的议案》

为更加客观、公允反映公司新能源补贴电费未来预期信用损失情 况，会议同意将公司应收账款下“应收账款——发电业务”组合进一 步细分，分为“应收账款——发电业务（不含新能源补贴电费）”组 合及“应收账款——发电业务（新能源补贴电费）”组合，其中“应 收账款——发电业务（不含新能源补贴电费）”组合会计估计不变， “应收账款——发电业务（新能源补贴电费）”组合按资金占用成本 计提坏账准备。本次会计估计自2022年10月1日起开始执行，预计将 使公司报告期应收账款坏账准备增加计提约7,209.88万元。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，审计机构大华会计师事 务所（特殊普通合伙）出具了审核报告。具体内容详见公司2023年4 月28日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于会计估计变更的公 告》《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十 九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票,弃 权票0票。

七、审议通过了《关于公司当期会计差错更正的议案》

鉴于公司间接控股子公司陕煤华中煤炭销售有限公司（以下简称 华中煤炭销售公司）2022 年水运煤业务对货物转移过程中的控制权

3

发生重大变化，按照谨慎性原则，会议同意根据《企业会计准则第 14 —— 号 收入》和相关监管指引要求，将华中煤炭销售公司 2022 年水 运煤相关收入确认方法由“总额法”调整为“净额法”；同意按照《企业 —— 会计准则第 28 号 会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开 发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相 关披露》等相关规定，对公司 2022 年前三季度营业收入和营业成本 项目按追溯重述法进行调整。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司2023 年4月28日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证 券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于公司当期会计差错 更正的公告》《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届董事 会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票,弃 权票0票。

八、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2022年度财务决算 报告》

表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票,弃 权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2022年度利润分配 预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，湖北能源集团股份 有限公司（以下简称公司）2022年度实现合并报表归属于母公司股东 的净利润1,162,540,445.24 元，母公司2022 年度实现净利润

4

2,386,965,607.55元。以母公司2022年度净利润金额进行利润分配。 母公司2022年期初未分配利润为5,648,095,424.14元，本期母公司净 利润为2,386,965,607.55元，处置股票致其他综合收益结转留存收益 增加未分配利润2,827,343.79 元，本期提取法定盈余公积 238,696,560.76元，本期不提取任意盈余公积金，本期已分配利润 985,462,632.90元，本期期末未分配利润为6,813,729,181.82元。

为了回报广大投资者，同时考虑到公司经营发展以及项目投资对 资金的需求,现拟以公司总股本6,568,972,986股为基数，每10股分配 现金红利0.60元（含税），不实施资本公积金转增股本。本次分配 394,138,379.16元，剩余6,419,590,802.66元结转至以后年度。

若在本次利润分配方案实施前，由于股份回购、股权激励股份发 生变动等原因导致公司总股本发生变化，公司在未来实施分配方案时， 以股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数，保 持每10股利润分配的金额不变，相应变动利润分配总额结转至以后年 度的母公司未分配利润。

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司 现金分红》《公司章程》等相关规定和公司已披露的股东回报规划。 公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司2023年4月28日刊 载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《湖北能源集团股份有限公 司独立董事关于第九届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票， 弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5

十、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2022年度报告及摘 要》

《公司2022年年度报告》于2023年4月28日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），《公司2022年年度报告摘要》于2023年4月 28日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票,弃 权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过了《独立董事2022年度述职报告》

《独立董事2022年度述职报告》于2023年4月28日刊登在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn)。

表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票,弃 权票0票。

该议案尚需向股东大会报告。

十二、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2023年度综合计

划报告》

表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票,弃 权票0票。

十三、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2023年度预算报 告》

表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票,弃 权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6

十四、审议通过了《关于公司2023年存、贷款关联交易预计的议 案》

本议案具体内容详见公司2023年4月28日刊登在《中国证券报》 《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)上的《湖北能源集团股份有限公司关于2023年 存、贷款关联交易预计的公告》。

独立董事对关联交易预计事项进行了事前核查，并发表了同意的 独立意见，相关核查意见详见2023年4月28日刊登在巨潮资讯网的《湖 北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十九次会 议相关事项事前认可函》《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于 第九届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

鉴于中国长江三峡集团有限公司（以下简称三峡集团）同为公司、 中国长江电力股份有限公司（以下简称长江电力）及三峡财务有限公 司、三峡财务（香港）有限公司、三峡融资租赁有限公司控股股东， 且公司董事朱承军为三峡集团推荐董事，公司董事关杰林为长江电力 推荐董事，因此朱承军、关杰林两位董事回避本议案表决。

表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票,弃 权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。届时三峡集团、长江电力、 长电资本控股有限责任公司、长电投资管理有限责任公司等关联股东 在股东大会上回避表决本议案。

十五、审议通过了《关于公司与三峡财务公司关联存贷款等业务 风险持续评估报告》

7

《公司与三峡财务公司关联存贷款等业务风险持续评估报告》于 2023年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

鉴于此议案属于关联交易相关事项，三峡集团同为公司、长江电 力及三峡财务有限责任公司控股股东，且公司董事朱承军为三峡集团 推荐董事，公司董事关杰林为长江电力推荐董事，因此朱承军、关杰 林两位董事回避本议案表决。

表决结果：有效表决票数为5票，其中同意票5票，反对票0票,弃 权票0票。

十六、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》 本议案具体内容详见公司2023年4月28日刊登在《中国证券报》

《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2023年度审计机构的公告》。 公司独立董事对续聘审计机构的事项进行了事前核查，并发表了同意 的独立意见，相关核查意见详见2023年4月28日刊登在巨潮资讯网的 《湖北能源集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十九 次会议相关事项事前认可函》《湖北能源集团股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票,弃 权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司2021年限制性股票激励计划中的2名首次授予限制性股 票激励对象文振富先生、郭文新先生分别于2023年3月退休或调离公 司，不符合限制性股票激励条件，且公司2022年度经营业绩未达到限

8

制性股票第一个解除限售期的业绩目标，根据《湖北能源2021年限制 性股票激励计划》的相关规定，会议同意按以下方案回购注销部分已 授予的20,581,398股限制性股票：

• 1.已退休或调离的2 名激励对象所持限制性股票： （1）回购数量：831,500 股

• （2）回购价格：按照2021 年度利润分配后调整的授予价格（2.24

• 元/股）加回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息。

• 2.首次授予限制性股票的186 名激励对象所持限制性股票： （1）回购数量：19,435,164 股

• （2）回购价格：按照2021 年度利润分配后调整的授予价格，

• 即2.24 元/股

• 3.授予预留限制性股票的2 名激励对象所持限制性股票： （1）回购数量：314,734 股

• （2）回购价格：即为授予价格2.45 元/股（2022 年11 月完成

• 授予）

此外，会议同意授权董事长及董事长授权人士办理公司本次限制 性股票回购注销及工商注册资本变更等手续。

具体内容详见公司2023年4月28日刊登在《中国证券报》《证券 时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

独立董事对该议案发表独立意见，具体内容详见公司于2023年4 月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《湖北能源集团 股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十九次会议相关事项 的独立意见》。

9

鉴于公司董事朱承军为本次拟回购注销限制性股票激励对象，对 该议案回避表决。

表决结果：有效表决票数为6票，其中同意票6票，反对票0票,弃 权票0票。

十八、审议通过了《关于公司高级管理人员2023年任期制和契约 化签约的议案》

独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司2023年4月28日刊 载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《湖北能源集团股份有限公 司独立董事关于第九届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票,弃 权票0票。

十九、审议通过了《关于修订<公司董事会授权决策方案（试行）> 的议案》

表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票,弃 权票0票。

二十、审议通过了《关于修订<湖北能源集团股份有限公司投资 管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)的《湖北能源集团股份有限公司投资管理制 度》。

表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票,弃 权票0票。

二十一、审议通过了《关于修订<湖北能源集团股份有限公司投 资者关系管理制度>的议案》

10

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)的《湖北能源集团股份有限公司投资者关系管 理制度》。

表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票,弃 权票0票。

二十二、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2023年第一季 度报告》

《公司2023年第一季度报告》于2023年4月28日刊登在《中国证 券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票,弃 权票0票。

二十三、审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》 公司拟于2023年6月20日以现场表决和网络投票相结合的方式召 开公司2022年度股东大会，会议具体事项详见2023年4月28日刊登在 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn) 的《湖北能源集团股份有限公司关于召 开2022年度股东大会的通知》。

表决结果：有效表决票数为7票，其中同意票7票，反对票0票,弃 权票0票。

特此公告。

湖北能源集团股份有限公司董事会

11

2023 年4 月27 日

12