Hubei Energy Group Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Mar 25, 2021

湖北能源集团股份有限公司独立董事关于 公司第九届董事会第八次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《上市公司治理准则》和公司章程等有关规定，作为独立董事，在仔 细阅读了公司提交的有关资料的基础上，以认真负责的态度，就公司 向董事会提交的《关于聘任公司副总经理的议案》发表独立意见如下： 本次聘任公司副总经理，是在充分了解被聘任人身份、工作经历、 专业素养等情况的基础上进行的。被聘任人具备担任公司高级管理人 员的水平与能力，不是被执行失信人，未发现其有《公司法》规定不 得担任公司高级管理人员的情形，未发现其受到中国证监会和深圳证 券交易所行政处罚、公开谴责或通报批评，未发现其被中国证监会确 定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，未发现其被证券交易所认 定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

本次聘任的提名程序、表决方式符合《公司法》《深圳证券交易 所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，不存在损害公司 及股东利益的情形。

我们一致同意聘任柯晓阳先生为公司副总经理。

独立董事：李锡元 杨汉明 李银香 2021年3月25日

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