Hubei DOTI Micro Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2023

Jul 5, 2023

证券代码：301183 证券简称：东田微 公告编号：2023-041

湖北东田微科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生第二届监事会非职工代表监事，与 2023 年 6 月 15 日职工代表大会选举产生的第二届监事会职工代表监事，共同组成了公司第二 届监事会后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体监 事送达。本次会议于 2023 年 7 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由全体监事推选监事向南主持会议。本次会议的召 集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

1. 审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经与会监事审议，同意选举向南为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审 议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监 事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》。

三、备查文件

第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

湖北东田微科技股份有限公司

监事会 2023年7月5日