Hubei DOTI Micro Technology Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2024

Apr 21, 2025

湖北东田微科技股份有限公司

关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况

评估及履行监督职责情况的报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《董 事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2024 年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下：

一、 2024 年年审会计师事务所基本情况

（一）会计师事务所基本情况

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”或“天健”）成 立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号，首席 合伙人为钟建国先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。天健所 2023 年度业务总收入为人民 币 34.83 亿元，其中审计业务收入人民币 30.99 亿元；证券业务收入 18.40 亿元。 2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家，收费总额人民币 7.2 亿 元。这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批 发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应 业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、 仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综 合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等。本公司同行业上市公司审计客户 544 家。

（二）聘任会计师事务所履行的程序

公司第二届董事会第六次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于续 聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。

二、 2024 年年审会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，以及公司 2024 年年报工作安排，天健对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放 与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项 报告。

经审计，天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量，天健出具了标准无保留意见的审计报告。

在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。

三、审计委员会年度履职情况及对会计师事务所履职监督情况

公司审计委员会严格按照公司《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》 等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责，并对会计师事 务所的履职情况进行监督，具体情况如下：

（一）监督和评估外部审计机构

1、审计委员会在 2024 年度公司年报审计工作中，按照相关要求，保持与年 审会计师持续沟通，积极履行职责。在年审会计师事务所进场审计时，审计委员 会认真审阅了审计工作计划及相关资料，确定了具体审计事项和时间安排，并要 求审计机构严格按照《中国注册会计师执业准则》的要求开展审计工作。在年审 会计师进场审计期间，审计委员会与年审会计师保持持续沟通，督促审计进度， 确保公司年度报告及相关文件按时披露。在年审事务所出具初步审计意见后，审 计委员会认真审阅了审计报告初稿，听取了年审会计师的意见，并与之进行了充 分有效的沟通。之后审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务会计报表已 经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司财务状况、 经营成果和现金流量。同意将公司 2024 年度财务报告提请公司董事会审议。

2、审计委员会充分评估并认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立 性和专业性，认为其在为公司提供的审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审

计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立的履行了审计职责，较好地完成了公 司委托的各项工作，建议公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为 公司 2025 年度审计机构。

（三）对公司财务报告的审议情况

2024 年，公司董事会审计委员会在公司完成财务报告后，召开会议对公司 财务部门提交的 2024 年度财务报告、2024 年半年度财务报告、2024 年第一季度 报表、2024 年第三季度报表进行了审议并认为：公司财务部提交的财务报告真 实、公允地反应了公司的财务状况和经营成果。

四、总体评价

公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员 会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资 质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论 和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行 了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

公司董事会认为：天健在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行 独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年年报审 计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

==> picture [419 x 48] intentionally omitted <==

湖北东田微科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日