Hubei Donper Electromechanical Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jan 18, 2021

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2021-010

湖北东贝机电集团股份有限公司

关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2021年2月4日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年2 月4 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2021 年2 月4 日

至2021 年2 月4 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	√
2.00	关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式	√
2.03	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.04	发行对象及认购方式	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金金额及用途	√
2.08	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次发行决议的有效期	√
3	关于公司《2021年非公开发行A股股票预案》的议	√

	案
4	关于公司《2021 年非公开发行A 股股票募集资金使 用可行性分析报告》的议案	√
5	关于无需编制前次募集资金使用报告的议案	√
6	关于公司《未来三年（2021 年—2023 年）股东回报 规划》的议案	√
7	关于公司2021 年非公开发行A 股股票摊薄即期回 报、填补措施及相关主体承诺的议案	√
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2021 年非公开发行A股股票相关事宜的议案	√
9	关于申请综合授信额度的议案	√
10	关于为部分子公司融资事项提供担保的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2021 年 1 月 18 日召开的第一届董事会第七次会议及第一届监事会第 四次会议审议通过，并于 2021 年 1 月 19 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露。

• 2 、 特别决议议案： 1 、 2 、 3 、 4 、 5 、 6 、 7 、 8 、 10

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案： 1 、 2 、 3 、 4 、 5 、 6 、 7 、 8 、 9 、 10

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案： 10

• 应回避表决的关联股东名称：黄石汇智投资合伙企业（有限合伙）

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601956	东贝集团	2021/1/28

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

• 1 、法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定代表人身份证明书、本人身份证和股东 帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户 卡；

• 2 、个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的， 代理人须持有委托人的授权委托书、本人身份证和股东帐户卡；

3 、出席会议的股东可以用信函、传真等方式进行登记，登记时间为 2021 年 1 月 29 日上午

9 ： 00—11 ： 30 ，下午 1 ： 30—4 ： 30 。以信函、传真方式进行登记的，以 2021 年 1 月 29 日 以前公司收到为准。

六、 其他事项

联系地址：黄石市经济技术开发区·铁山区金山大道东 6 号 邮编： 435006

联系人：付雪东 联系电话： 0714-5416688 传真： 0714-5415858

本次大会会期半天，与会者食宿、交通费自理。

特此公告。

湖北东贝机电集团股份有限公司董事会 2021 年 1 月 19 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

湖北东贝机电集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年2 月4 日召 开的贵公司2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行A 股股票 条件的议案
2.00	关于公司2021 年非公开发行A 股股 票方案的议案
2.01	发行股票的种类和面值
2.02	发行方式
2.03	定价基准日、发行价格及定价原则
2.04	发行对象及认购方式
2.05	发行数量
2.06	限售期
2.07	募集资金金额及用途
2.08	本次发行前公司滚存未分配利润的 安排
2.09	上市地点
2.10	本次发行决议的有效期

3	关于公司《2021 年非公开发行A 股 股票预案》的议案
4	关于公司《2021 年非公开发行A 股 股票募集资金使用可行性分析报 告》的议案
5	关于无需编制前次募集资金使用报 告的议案
6	关于公司《未来三年（2021 年—2023 年）股东回报规划》的议案
7	关于公司2021 年非公开发行A 股股 票摊薄即期回报、填补措施及相关 主体承诺的议案
8	关于提请股东大会授权董事会全权 办理公司2021 年非公开发行A 股股 票相关事宜的议案
9	关于申请综合授信额度的议案
10	关于为部分子公司融资事项提供担 保的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。