Hubei Dinglong CO.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Jan 17, 2018

证券代码： 300054 证券简称：鼎龙股份 编号： 2018-006

湖北鼎龙控股股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：本次股东大会为2018年第一次临时股东大会

2、会议召集人：湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董 事会第二十七次会议于2018年1月17日（周三）上午在武汉经济技术开发区东荆 河路1号公司六楼会议室召开，经全体董事审议通过，决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：董事会成员一致认为，本次股东大会的召集 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、本次股东大会的召开时间：

现场会议时间为：2018年2月6日（星期二）下午14:40开始

网络投票时间为：2018年2月5日--2018年2月6日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年2 月6日上午9:30 至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2018年2月5日下午15:00 至2018年2月6日下午15:00 期间 任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式； 股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行投票，如果同一表决权出现重

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复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议出席对象：

（1）2018年1月30日（周二）下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳 分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格 式附后）

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等。

• 7、现场会议召开地点：武汉经济技术开发区东荆河路1号公司办公大楼六层

• 小会议室

  • 8、股权登记日：2018年1月30日（周二）。

二、本次股东大会审议事项

1 、审议《关于变更部分募集资金使用用途的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，有关详情请参阅 本公司于 2018 年 1 月 18 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

三、提案编码

提案编码	议案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《关于变更部分募集资金使用用途的议案》	√

四、本次股东大会现场会议的登记方法

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1、登记时间：2018年1月31日（周三）上午9：30 至12：00，下午13：30 至 17：00。

2、登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室

3、登记手续：

（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人代表证明或授权委托书（见附件）、 股权证明及委托人身份证办理登记手续。

（2）自然人凭本人身份证、股东账户卡、持股证明；授权委托代理人持身 份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

4、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书 （详见附件三）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席 人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件三）、委托人股东账 户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东 大会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《参会股东 登记表》（附件二），以便登记确认。传真请在 2018年1月31日（周三）17：00 前送达公司董事会办公室，来信请寄：湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路1 号 湖北鼎龙控股股份有限公司董事会办公室，邮编：430057（信封请注明“股东 大会” 字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

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在本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以 通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参 加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

• 1、股东大会联系方式

联系人：程涌 杨平彩

联系电话：027-59720677、59720699 联系传真：027-59720677

联系地址： 武汉经济技术开发区东荆河路1号公司董事会办公室 邮政编码： 邮政编码：430057

• 2、会期半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

• 3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到

• 会场办理会议入场手续。

六、备查文件

• 1、湖北鼎龙控股股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

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2018年1月17日

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《湖北鼎龙控股股份有限公司2018年第一次临时股东大会参会股 东登记表》；

附件三：《授权委托书》。

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过网络投票的程序

• 1、股东投票代码：365054

• 2、投票简称：鼎龙投票

• 3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

提案编码	议案名称
100	总议案
1.00	《关于变更部分募集资金使用用途的议案》

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案中不应包含需累积投票的议 案）， 对应的议案编码为100。股东大会上对同一事项有不同议案的（即互斥议 案，例如不同股东提出的有差异的年度分红方案），不得设置总议案，并应对议 案互斥情形予以特别提示。对于分类表决的议案，应按照股东类别分别进行议案 设置。

（2）填报表决意见或选举票数。对于非累计投票议案，填报表决意见，同 意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有 效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先 对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018年2月6日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

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• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年2月5日（现场股东大会召开前一

• 日）下午3：00，结束时间为2018年2月6日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络 服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二

湖北鼎龙控股股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		证件号码
股东账号		持股数量（股）
联系电话		电子邮箱
邮 编		联系地址
是否本人参会：		备 注：

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附件三：

授权委托书

湖北鼎龙控股股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席湖北鼎龙控股股份有限公司2018 年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进 行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

				表决意见
提案编码	议案内容	该列打勾的栏目可以投票
			同意	反对	弃权
100	总议案	√
1.00	《关于变更部分募集资金使用用途的议案》	√

“ ” “ ” “ ” 注：委托人对受托人的指示，以在 同意 、 反对 、 弃权 下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得 有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项 指示的，受托人可以自行投票表决。

委托人 （个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章） ：

身份证或营业执照号码：

委托人股东账号: 委托人持有股数：

受托人 （签字） ： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

附注：

• 1、单位委托须加盖单位公章；

• 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

年 月 日

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