Hubei Dinglong CO.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Dec 6, 2010

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2010-021

湖北鼎龙化学股份有限公司

关于召开2010 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 第十四次会议决定于2010年12月22日（星期三）上午10:00召开公司 2010年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法性及合规性：经公司第一届董事会第十四次 会议审议通过，决定召开2010年第一次临时股东大会，会议召集程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。

• 3、会议时间：2010年12月22日（星期三）上午10:00开始

• 4、会议地点：湖北省武汉市江汉北路8号金茂大楼19楼本公司会

议室

• 5、会议表决方式：现场表决

• 6、会议出席对象：

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

（1）截至2010年12月17日（星期五）下午深圳证券交易所交易 结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全 体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的 股东(授权委托书式样见附件二)；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的鉴证律师及相关人员。

二、会议审议事项

• 1、《关于修改<公司章程>的议案》；

• 2、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

上述议案于2010年12月6日第一届董事会第十四次会议审议通 过；议案内容详见2010年12月7日刊登在中国证监会创业板指定信息 披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告及文件。 议案1需要以股东大会特别决议通过。

三、会议登记方法

• 1、登记时间：2010年12月20日、21日 上午9 :00至12: 00，下

• 午13:30至17:00

• 2、登记地点：湖北省武汉市江汉北路金茂大楼19楼湖北鼎龙化

• 学股份有限公司 董事会办公室

• 3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• 4、登记手续

• （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执 照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委 托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营 业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书原件、法定代表人身份 证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

• （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

• 自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书原件、委 托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

• （3）股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登

• 记确认。通过信函或传真方式登记的股东，需将相关资料在2010年12

• 月21日17:00前送达公司董事会办公室。本次会议不接受电话登记。 四、联系方式

联系人：伍得、杨平彩、胡尧慧

电话：027—85791166-8316 传真：027—85791166-8316

• 通信地址：湖北省武汉市江汉北路金茂大楼19楼湖北鼎龙化学股

• 份有限公司董事会办公室（信封请注明“股东大会”字样）

• 邮编：430015

五、其它事项

• 1、临时提案请于会议召开十天前提交；

• 2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

• 前半小时到会场办理签到手续；

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

• 3、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等

费用自理。

六、备查文件

• 1、提议召开本次临时股东大会的本公司《第一届董事会第十四

次会议决议》。

附件：一、《股东参会登记表》

• 二、《授权委托书》

特此通知。

湖北鼎龙化学股份有限公司董事会

2010年12月6日

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

附件一

湖北鼎龙化学股份有限公司

2010年第一次临时股东大会股东参会登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股票账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参加：	备注：

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

附件二

湖北鼎龙化学股份有限公司

2010年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席湖北鼎龙化学股份有 限公司2010年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指 示：

（说明：在各选票栏中，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示； 弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	议案	赞成	反对	弃权
1	《关于修改<公司章程>的议案》
2	《关于修改<董事会议事规则>的议案》
3
4
5
6

委托人签章：_____

委托人身份证或营业执照号码：___

委托股东持股数:____

委托人股票账号:____

受托人签名:_________

受托人身份证号码:_________

委托日期:_____

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、自然人股东签名；法人股东加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==