Hubei Dinglong CO.,Ltd. — Governance Information 2021

Apr 9, 2021

证券代码： 300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号： 2021-034

湖北鼎龙控股股份有限公司

关于修订暨制订公司治理相关制度的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 8 日召开第 四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修订暨制订公司治理相关制度的议 案》、召开第四届监事会第十九次会议审议通过了《监事会议事规则》，现将具 体情况公告如下：

一、修订原因

近几年，《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》和《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件陆续进行了修 订，对公司治理等提出了更高的要求。公司现有制度的部分条款已不适应前述新 修订的相关法律法规、规范性文件。通过对公司内控制度进行全面、系统的修订 及依据公司管理的需要制定新的制度，更加有利于公司的规范化运行。

二、本次修订、制订公司相关制度列表

序号	制度名称	修订/制订	是否提交股 东大会审议
1	《股东大会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《监事会议事规则》	修订	是
4	《独立董事制度》	修订	是
5	《关联交易制度》	修订	是

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6	《募集资金管理办法》	修订	是
7	《现金分红管理制度》	修订	是
8	《总经理工作细则》	修订	否
9	《信息披露管理制度》	修订	否
10	《董事会专门委员会工作细则》	修订	否
11	《董事会秘书制度》	修订	否
12	《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及 其变动管理制度》	修订	否
13	《防范控股股东及关联方占用上市公司资金 的管理办法》	修订	否
14	《年报报告制度》	修订	否
15	《信息披露重大差错责任追责制度》	修订	否
16	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
17	《内部审计制度》	修订	否
18	《外部单位报送信息管理制度》	修订	否
19	《投资者关系管理制度》	修订	否
20	《重大信息内部报告制度》	制订	否
21	《信息披露暂缓和豁免业务管理制度》	制订	否

上述部分制度的修订暨制定尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。修订暨

制定后的相关制度全文已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2021 年 4 月 10 日

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