Hubei Dinglong CO.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Oct 25, 2017

股票代码： 300054 股票简称：鼎龙股份 编号： 2017-071

湖北鼎龙控股股份有限公司

关于向全资子公司进行增资的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎龙股份”）于2017年10月 25日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向全资子公司进行增 资的议案》，现将相关事项公告如下：

一、对外投资概述

1、为支持全资子公司杭州旗捷科技有限公司（以下简称“旗捷科技”）提升 研发实力，加快研发项目进度，增强竞争实力，公司拟使用自有资金 4,000 万元 对旗捷科技进行增资投资，其中：2,100 万元计入其实收资本，使其注册资金由 现有 900 万元增至 3,000 万元；剩余 1,900 万元计入其资本公积。本次增资完成 后，旗捷科技注册资本为 3,000 万元。

本次调整后，公司全资子公司浙江旗捷投资管理有限公司出资额为 684 万元， 占旗捷科技股权比例为 22.8%；公司出资额为 2,316 万元，占旗捷科技股权比例 为 77.2%。本次增资事宜完成前后，公司持有旗捷科技 100%股权的实质关系没 有改变。

2、2017年10月25日，公司第三届董事会第二十四次会议审议《关于向全资 子公司进行增资的议案》，公司全体董事一致同意该项议案，并自董事会审议通 过后开始实施。

3、本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重 大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

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二、投资标的基本情况

增资标的：杭州旗捷科技有限公司

法定代表人：王敏

公司住所：杭州市滨江区滨安路1180号1幢4层421室

注册资本：900万元人民币

经营范围：生产：计算机软、硬件，集成电路，电子产品，打印机耗材芯片； 技术开发、技术服务、成果转让：计算机软、硬件，集成电路，电子产品，打印 机耗材芯片；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、 行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司通过直接和间接方式合计持有其100%股权

主要一年一期财务数据：

单位：元

主要财务指标	2016年12月31日（经审计）	2017年6月30日（未经审计）
资产总额	145,226,516.51	194,289,460.40
负债总额	27,125,950.33	42,206,460.35
净资产	118,100,566.18	152,083,000.05
营业收入	117,348,851.64	76,453,376.57
净利润	56,413,606.59	37,366,433.87

以上 2016 年度的数据已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（大信审字[2017]

第2-00604 号），2017 年 6 月 30 日的数据未经审计。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

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本次对公司全资子公司旗捷科技增资的主要目的是遵循公司战略发展规划， 进一步增强旗捷科技的资金实力和综合竞争力，增强其研发实力和研发项目进

• 展，有利于公司长远持续发展，为公司的长远发展奠定良好的基础。

公司根据项目研发的实际特点不断改进和提升研发水平、完善研发项目管理 制度、培育高技能人才队伍，持续跟进项目的进展，及时采用有效的应对措施来 减少、降低风险。

本次增资对公司不构成重大风险，所面临的一般经营性风险可控可承受。 公司将监督本次增资资金的使用，控制投资风险，维护公司和投资者的利益。 四、备查文件

1. 《湖北鼎龙控股股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。 特此公告！

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2017年10月25日

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