Hubei Dinglong CO.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Aug 10, 2012

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2012-023

湖北鼎龙化学股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第十次会议于2012年8月9日上午在武汉市江汉北路8号金茂大楼19楼 公司大会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人（关联董事伍得 先生回避表决），符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2012 年7月30日以电子邮件形式送达，公司监事和部分高级管理人员列席 了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定， 会议由董事长朱双全先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下决 议：

一、审议通过了《关于利用部分超募资金对南通龙翔化工有限公 司进行增资扩股的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1号-超募资金使用》等相关法律、法规和规范性文件规定，在保证募 集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，

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遵循股东利益最大化的原则，公司拟使用超募资金1,214万元，以现 金出资的方式对子公司南通龙翔化工有限公司进行增资。本次增资投 资严格按照合作双方在第一次投资协议中所签署的二次增资约定条 款而履行，同时结合考虑了龙翔化工目前良好的经营业绩情况。本次 增资完成后，南通龙翔化工有限公司注册资本由人民币2,000万元增 至人民币2,286万元，公司持股比例由原来的44%增至51%。

公司拟通过本次增资投资进一步整合电子成像显像专用信息化 学品上下游产业资源，提升公司整体竞争和持续快速发展能力的目 的。董事会授权公司经营班子办理增资等相关事宜,自公告之日起开 始实施。有关本次交易的详细情况请见同日公告的《关于利用部分超 募资金对南通龙翔化工有限公司进行增资扩股的可行性研究报告》及 《关于对外投资暨超募资金使用计划的公告》。

该议案的董事会表决结果为: 赞成8票，反对0票，弃权0票。（关 联董事伍得先生回避表决）

特此公告！

湖北鼎龙化学股份有限公司董事会 2012年8月9日

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