Hubei Dinglong CO.,Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Jan 20, 2011

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2011-002

湖北鼎龙化学股份有限公司

关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 担保情况概述

授信人：中信银行股份有限公司武汉分行(以下简称“中信银行 武汉分行”)

授信申请人：湖北三宝新材料有限公司(以下简称“三宝新材”) 担保人：湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“鼎龙股份”、 “公司”）

担保金额：人民币不超过1,500万元

三宝新材向银行申请授信用以保证周转资金需求，有利于提高该 公司运营效率和盈利能力。因此，公司拟为其向中信银行武汉分行申 请人民币不超过1,500万授信提供担保，该担保事宜于2011年1月18 日经公司第一届董事会第十五次会议审议，董事会9名成员一致同意 为该笔授信提供担保，担保期限为贰年。

由于本次担保金额未超过本公司最近一期经审计净资产的10%， 根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，

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该担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

• 1、被担保人名称：湖北三宝新材料有限公司

• 2、公司注册地址：武汉经济技术开发区沌口街四五路25号

• 3、法定代表人：朱顺全

• 4、注册资本：人民币500万元

5、经营范围：技术和产品的进出口业务；办公设备及耗材的销 售；科学仪器设备的销售和维修服务；化工产品（不含危险品）及有 机化学中间体的研制和生产（涉及到国家行政许可项目的凭有效许可 证方可经营）。

• 6、与本公司关系：系公司全资子公司（本公司持有其股权100%）。 7、主要财务数据:

7、主要财务数据:
项目	2009 年（元）	2010 年1-9 月（元）
资产总额	25,865,853.99	19,896,637.15
负债总额	13,521,468.93	7,296,719.26
银行贷款总额	0	0
流动负债总额	13,521,468.93	7,296,719.26
净资产	12,344,385.06	12,599,917.89
营业收入	18,894,085.48	12,588,387.09
利润总额	744,744.12	342,969.84
净利润	556,871.47	255,532.83

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或有事项 无 无

三、担保协议的主要内容

公司作为三宝新材的担保人，就其在2011年至2013年期间内向授 信银行所获得的本金金额最高不超过（人民币）1,500万元的授信额 度提供连带责任保证担保。该授信额度的期限为贰年,授信利率及其 他条件等由三宝新材与授信银行协商确定。

董事会授权公司董事长朱双全先生代表公司全权办理该担保事 宜。

四、董事会意见

董事会认为此次三宝新材向银行申请授信用以保证周转资金需 求，有利于促进公司主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能 力，董事会同意三宝新材向银行申请综合授信额度并为其提供连带责 任保证担保。

五、独立董事意见

此次涉及担保的对象为公司全资子公司，因其业务需要，向银行 申请授信额度用以保证周转资金需求。公司为全资子公司提供担保有 利于促进公司主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。公 司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风 险。因此我们同意三宝新材向银行申请综合授信额度并为其提供连带

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责任保证担保。

六、保荐机构意见

鼎龙股份为全资子公司三宝新材提供担保，有利于三宝新材的资 金筹措和良性发展，符合公司的整体利益；上述担保事项已经鼎龙股 份第一届董事会第十五次会议审议通过，独立董事对该事项发表了同 意意见；鼎龙股份为三宝新材提供担保的行为未违反《证券发行上市 保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。同意公司 对三宝新材提供担保。

七、累计对外担保和逾期担保数量

截至2011年1月7日，本公司及控股子公司无对外担保情况，亦无 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

八、备查文件

• 1、《公司章程》

• 2、《第一届董事会第十五次会议决议》

• 3、《独立董事关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的

意见》

• 4、《国泰君安股份有限公司关于湖北鼎龙化学股份有限公司为

• 全资子公司提供担保的保荐意见》

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湖北鼎龙化学股份有限公司董事会 2011年1月18日

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