Hubei Dinglong CO.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Nov 25, 2022

湖北鼎龙控股股份有限公司

独立董事关于公司第五届董事会第五次会议

相关事项的事前认可意见

根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《湖北鼎龙控股股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相 关法律法规、规章制度的规定，作为公司的独立董事，对拟提交公司第五届董 事会第五次会议审议的相关议案进行了认真的事前审查，并发表如下事前认可 意见：

一、关于对控股子公司实施增资扩股及员工持股计划暨关联交易的事前认 可意见

独立董事一致认为：本次交易符合公司发展的需求，有利于提升公司的整 体经济效益，保障公司股东利益最大化；有助于鼎泽新材料健全激励机制，增 强资本实力，优化股权结构。该关联交易遵循了公平、公正及公允的原则，不 存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形；我 们同意将此议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。

独立董事：余明桂、王雄元、黄静 2022 年 11 月 26 日