Hubei Dinglong CO.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 14, 2022

证券代码： 300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号： 2022-029

湖北鼎龙控股股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于 2022 年 4 月 18 日届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》等有关规定，公司将按照相关法定程序进行监事会换届选举。

公司于 2022 年 4 月 13 日召开第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事 会同意提名刘海云先生、蒋梦娟女士为第五届监事会非职工代表监事候选人，与 公司职工代表大会选举产生的职工代表监事田凯军先生共同组成公司第五届监 事会。公司第五届监事会监事任期为自上述议案经股东大会审议通过之日起三年。 公司第五届监事会监事候选人中，职工代表监事人数未低于监事成员总数的 三分之一，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，非职工代表监事候选人需提交公司 股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。为确保公司监事会的正常运行，在 第五届监事会成员就任前，第四届监事会成员仍将按照法律、法规和《公司章程》 的规定履行监事义务。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司监事会

2022 年 4 月 15 日

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附件：监事候选人简历

刘海云： 男，1962年出生，工学硕士，管理学博士，华中科技大学经济学 院二级教授、博士生导师。中国国籍，无永久境外居留权。主要从事国际贸易 理论与政策，国际直接投资与跨国公司管理领域的研究与教学工作。历任湖北 空气压缩机厂技术员，武汉理工大学管理学院助教、讲师，华中科技大学经济 学院副教授、教授，德国Osnabrueck大学、香港岭南大学访问学者。兼任湖北 省世界经济学会副会长、中国国际贸易学科协作组常务理事、武汉市科技专家 委员会综合组副组长等。曾向湘泉集团、长江传媒公司、马应龙股份公司等多 家企业提供企业管理咨询与培训。

刘海云先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定 的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在被列为 失信被执行人的情形。

蒋梦娟： 女，1978年出生，大专学历。中国国籍，无永久境外居留权。历 任武汉旺达实业股份有限公司行政助理、湖北鼎龙控股股份有限公司任行政助 理、秘书。2007年2月至今，在湖北鼎龙控股股份有限公司任财务部出纳、资 金主管。

蒋梦娟持有公司股份37,800股，占公司总股本的比例分别为0.004%，与持 有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员 不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒； 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。

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