Hubei Dinglong CO.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 24, 2021

证券代码： 300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号： 2021-074

湖北鼎龙控股股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎龙股份”）第四届 董事会第三十次会议于 2021 年 12 月 24 日在武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号公司 516 会议室采取现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人。符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2021 年 12 月 17 日 以电话或电子邮件形式送达，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的通知 和召开符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长 朱双全先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于向部分董事、高级管理人员转让子公司员工持股平 台合伙份额的议案》

1、2020 年 11 月 24 日，公司第四届董事会第二十次会议以 7 票同意、0 票 反对、0 票弃权、2 票回避（朱双全先生、朱顺全先生均回避表决）的表决结果 审议通过了《关于对控股子公司武汉柔显科技股份有限公司进行增资暨关联交 易的议案》。各方一致同意由两家员工持股平台合伙企业—武汉宇康友恒企业 管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宇康友恒”）、武汉盈聚通企业管理 合伙企业（有限合伙）、公司关联方－曲水鼎龙泰豪企业管理有限公司和武汉 柔显科技股份有限公司（以下简称“柔显科技”）现有自然人股东－胡琴、张 振以每股 1.50 元的价格对柔显科技进行增资。其中，两家持股平台之间、以及 持股平台的合伙人之间的份额以最终的实际认购及出资情况为准。具体内容详 见公司在巨潮资讯网披露的《关于对控股子公司武汉柔显科技股份有限公司进 行增资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-086）。

2、鉴于公司副总经理肖桂林先生一直深入参与柔显科技的研发管理工作， 董事、副总经理兼董事会秘书杨平彩女士一直深入参与柔显科技的规范治理管 理及资源协调等相关工作，为进一步完善创新机制，促进柔显科技和公司半导 体显示材料业务发展，公司拟对柔显科技的员工持股作出如下调整优化：

宇康友恒有限合伙人任骥麟先生拟将其持有的宇康友恒 45 万元合伙份额以 45 万元价格转让给新进合伙人肖桂林先生；普通合伙人鲁丽平女士拟将其持有 的宇康友恒 12 万元合伙份额以 12 万元价格转让给新进合伙人杨平彩女士。本 次交易完成后，肖桂林先生拟通过员工持股平台间接持有柔显科技 0.78%股权， 杨平彩女士拟通过员工持股平台间接持有柔显科技 0.21%股权，均为宇康友恒 的有限合伙人。本次交易不影响公司对柔显科技的持股变动，不会对公司财务 状况和经营造成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定， 本次交易系调整优化控股子公司柔显科技员工持股方案，属于公司董事会审批 权限范围，经公司董事会审议通过后生效，不需股东大会批准。本次交易不涉 及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于向部分董事、高级管理人员转让子公司员工持股平台合伙份额的公告》 （公告编号：2021-076）。

董事、副总经理兼董事会秘书杨平彩女士作为受让对象，回避了对该议案 的表决。

该议案的董事会表决结果为: 赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2021 年 12 月 25 日