Hubei Dinglong CO.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 27, 2021

证券代码： 300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号： 2021-066

湖北鼎龙控股股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”或“鼎龙股份”）第四届 董事会第二十八次会议于 2021 年 10 月 27 日在武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号公司 516 会议室采取现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人。符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2021 年 10 月 21 日以电话或电子邮件形式送达，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的通 知和召开符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事 长朱双全先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《 2021 年第三季度报告》

经审核，董事会认为：公司2021年第三季度报告的编制程序、内容、格式 符合相关文件的规定；季报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司章 程或损害公司利益的行为发生；公司的季度报告真实、准确、完整地反映了公 司的财务状况和经营成果。

该议案的董事会表决结果为: 赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于预计新增日常关联交易的议案》

根据公司半导体工艺材料业务发展需要，为提升公司CMP抛光垫产品的配 套服务水平，加速公司半导体工艺材料业务的市场开拓，预计公司控股子公司 湖北鼎汇微电子材料有限公司（以下简称“鼎汇微电子”）拟与关联方武汉鼎 龙汇达材料科技有限公司（以下简称“武汉汇达”）按照市场公允价格相互发 生采购、销售产品、商品类的日常关联交易，鼎汇微电子向武汉汇达销售CMP 抛光垫用于武汉汇达钻石碟Disk产品的测试，向武汉汇达采购钻石碟Disk用于

市场开拓，交易金额合计不超过1,500万元人民币，期限为自董事会决议通过之 日起一年内有效。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的

《关于预计新增日常关联交易的公告》（公告编号：2021-069）。

该议案的董事会表决结果为: 赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事朱 双全先生、朱顺全先生回避表决。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会 2021 年 10 月 28 日