Hubei Dinglong CO.,Ltd. — Board/Management Information 2021

May 7, 2021

证券代码： 300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号： 2021-050

湖北鼎龙控股股份有限公司

关于完成补选第四届董事会董事的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事季小琴女士任期 届满辞去公司第四届董事会独立董事职务，非独立董事程涌先生辞去公司第四届 董事会非独立董事职务，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事任期届满辞职的公告》（公告编 号：2021-013）、《关于公司董事、副总经理兼董事会秘书离职的公告》（公告 编号：2021-004）。

公司分别于 2021 年 4 月 8 日召开第四届董事会第二十三次会议、2021 年 5 月 7 日召开 2020 年度股东大会审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事 的议案》、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意补选杨平彩女士为 公司第四届董事会非独立董事，同意补选王雄元先生为公司第四届董事会独立董 事，任期自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 杨平彩女士、王雄元先生简历详见附件。

本次补选完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。 特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2021 年 5 月 8 日

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附件 1 ：杨平彩女士简历

杨平彩，女，1984 年出生，中国国籍，汉族，毕业于中南财经政法大学， 投资学硕士，证券从业资格，董事会秘书从业资格。2008 年 3 月至 2010 年 2 月， 任深圳市九富投资顾问有限公司项目部经理；2010 年 3 月至 2019 年 4 月，任本 公司证券事务代表；2019 年 5 月至今，任集团投资证券中心副总经理、董事长 助理；2021 年 1 月至今，任公司董事会秘书、副总经理。

截至目前，杨平彩女士未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任上市公 司董事、监事及高级管理人员的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行 人”。

附件 2 ：王雄元先生简历

王雄元，男，中国国籍，1972 年出生，中山大学管理学博士（会计学专业）， 北京大学光华管理学院博士后，中国会计学会会计基础理论专业委员会委员。入 选财政部全国会计领军人才计划、财政部全国会计领军人才工程特殊支持计划、 教育部新世纪优秀人才计划。现任中南财经政法大学会计学院教授、博士生导师。 主要研究领域为信息披露、风险、供应链、薪酬、大数据。任国家自然科学基金 课题以及中国博士后基金课题通讯评委，《经济研究》、《管理世界》、《金融研究》、 《会计研究》、《南开管理评论》等重要杂志审稿人，在国内外重要学术刊物发表 论文 40 余篇。目前，王雄元先生担任锦州银行（证券代码：00416）、科新机电 （证券代码：300092）、烽火通信（证券代码：600498）的独立董事职务。

王雄元先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得被提名担任上市公司董 事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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