Hubei Dinglong CO.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 27, 2021

证券代码： 300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号： 2021-044

湖北鼎龙控股股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五 次会议于 2021 年 4 月 27 日在武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号公司 516 会 议室召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。符合公司章程规定的法定人数。 本次会议通知于 2021 年 4 月 21 日以电话或电子邮件形式送达，公司部分高级 管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规 定，会议由董事长朱双全先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

鉴于 2019 年股票期权激励计划中：①35 名激励对象因个人原因离职，其 已获授但尚未行权的股票期权合计 224.9 万份需要注销；②20 名激励对象因考 核结果为 80≧N≧70，按 80%的比例行权，则其第一期未行权的股票期权合计 7.8 万份由公司注销；③63 名激励对象因考核结果为 90≧N≧80，按 90%的比 例行权，则其第一期未行权的股票期权合计 7.167 万份由公司注销。综上所述， 公司将合计注销的股票期权数量为 239.867 万份。

本次注销完成后，公司 2019 年股票期权激励计划授予但尚未行权的股票期 权数量为 1801.45 万份，授予激励对象由 337 人调整为 302 人。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号： 2021-046）。

该议案的表决结果为：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。公司董事兼副总 经理黄金辉先生属于本激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决。

二、审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》

根据公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，若在行权前 有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项， 应对行权价格进行相应的调整。其中，派息调整方法如下：

P＝P0-V

其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价 格。经派息调整后，P 仍须大于 1。

公司于 2020 年 6 月 29 日召开 2019 年度股东大会审议通过了《2019 年度利 润分配预案》，2020 年 8 月 7 日发布了《2019 年度权益分派实施公告》：以公 司现有总股本 933,022,185 股为基数（公司回购专用证券账户持有的股票数为 0 股），向全体股东每 10 股派 0.201892 元人民币现金。

因此，公司 2019 年股票期权激励计划的行权价格调整方法如下：P= P0-V = 8.28-0.02=8.26 元/股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2021047）。

该议案的表决结果为：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。公司董事兼副总 经理黄金辉先生属于本激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决。

三、审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期可行权 的议案》

公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已满足，本次符合可 行权条件的激励对象为 302 人，可行权的股票期权数量为 757.083 万份，行权 价格为 8.26 元/股。

董事会认为公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件已成就， 根据公司 2020 年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司 2019 年股票期权 激励计划第一个行权期的行权事项安排符合相关法律、法规和规范性文件，同 意符合行权条件的激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期可行权的公告》（公告编号： 2021-048）。

该议案的表决结果为：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。公司董事兼副总 经理黄金辉先生属于本激励计划的激励对象，回避了对该议案的表决。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会 2021 年 4 月 28 日