Hubei Dinglong CO.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 2, 2021

湖北鼎龙控股股份有限公司

独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议

相关事项的独立意见

根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《湖 北鼎龙控股股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制 度的规定，作为公司的独立董事，我们于 2021 年 3 月 1 日对公司第四届董事会 第二十二次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于与关联方共同投资暨关联交易的议案

本次交易有利于公司进一步优化板块资源配置，促进面板显示材料业务研发 力量的加强和外部资源整合，有利于公司业务进一步做优做强，推动公司转型升 级发展；本次交易公平、公正、公开，交易各方遵循公平合理的定价原则，不存 在损害公司和中小股东利益的情况，符合公司和全体股东的根本利益；董事会审 议该关联交易议案时，履行了关联交易表决程序，符合相关法律法规和《公司章 程》的规定。

二、关于对外提供财务资助的议案

经认真核查，我们认为：本次对外提供财务资助按照有关规定履行了必要的 决策程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定，决策程序合法、有效。在不 影响公司及杭州旗捷科技有限公司正常运行的前提下，对上海奈芯软件科技有限 公司提供财务资助有利于支持其发展，提升其生产经营能力，不存在损害全体股 东尤其是中小股东利益的情形。我们同意上述财务资助事项。

==> picture [181 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [88 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==