Hubei Dinglong CO.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Mar 2, 2021

证券代码： 300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号： 2021-009

湖北鼎龙控股股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙控股股份有限公司第四届监事会第十八次会议于 2021 年 3 月 1 日 在湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号公司 516 会议室以通讯表决方式召 开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。董事会秘书列席了本次会议。本次会议 通知于 2021 年 2 月 23 日以电话或电子邮件形式送达，会议的通知和召开符合《中 华人民共和国公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘海云先生主 持。经与会监事认真审议，会议决议如下：

一、审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》

为进一步夯实湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）新型显示板 块材料业务，提升公司在面板材料行业的竞争力，公司全资子公司湖北芯屏科技 有限公司（以下简称“湖北芯屏”）及关联法人曲水鼎龙泰豪企业管理有限公司 （以下简称“曲水泰豪”）拟与北京鼎材科技有限公司（以下简称“鼎材科技”、 “北京鼎材”或“标的公司”）现有股东苏州吴江景涵企业管理合伙企业（有限 合伙）（以下简称“苏州吴江”或“本次协议转让方”）分别签署《关于北京鼎材 科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）及其股东协议， 上述协议分别约定由湖北芯屏、曲水泰豪通过股权受让的方式对鼎材科技进行参 股投资，即湖北芯屏拟按投资前估值 88,000 万元的价格，以人民币 1,200 万元的 价格从苏州吴江处受让鼎材科技 79.7292 万元注册资本；曲水泰豪拟按投资前估 值 88,000 万元的价格，以人民币 500 万元的价格从苏州吴江处同步受让鼎材科 技 33.2225 万元注册资本。本次受让完成后，湖北芯屏将持有鼎材科技 1.3636% 股权，曲水泰豪将持有鼎材科技 0.5682%股权。鼎材科技其他现有股东均放弃优 先受让权。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

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上的《关于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-010）。

经审核，监事会认为：公司本次关联交易是为满足并加强面板显示材料业务 研发、建设、运营等正常业务的需要，有利于提升公司核心竞争力及持续盈利能 力；本次交易遵循了公平合理的定价原则，本次投资暨关联交易事项决策和审议 程序合法、合规，不存在损害公司及股东权益的情形。

该议案的监事会表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过《关于对外提供财务资助的议案》

公司全资子公司杭州旗捷科技有限公司（以下简称“旗捷科技”）根据经营 工作安排，使用旗捷科技自有资金向其供应商上海奈芯软件科技有限公司（以下 简称“上海奈芯”）提供财务资助 300 万元，用于补充上海奈芯生产经营等所需 资金，借款期限不超过 36 个月，按年利率 5%收取利息。截至本公告日，旗捷科 技与上海奈芯尚未签署相关借款协议，双方将在公司履行审批程序后签署正式协 议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2021-011）。

经审核，监事会认为：公司全资子公司旗捷科技对外提供的财务资助事项已 履行了相应的审批程序，短期借款的整体风险可控，符合相关法律法规及《公司 章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

该议案的监事会表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司监事会

2021年3月3日

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