Hubei Dinglong CO.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 8, 2021

湖北鼎龙控股股份有限公司

独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议

相关事项的独立意见

根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司 《独立董事工作制度》、《湖北鼎龙控股股份有限公司章程》等相关法律法规、规 章制度的规定，作为公司的独立董事，我们于 2021 年 1 月 8 日对公司第四届董 事会第二十一次会议关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案发表如下独立意 见：

一、同意聘任杨平彩女士为公司副总经理、董事会秘书；

二、任职资格合法：杨平彩女士于 2010 年 6 月取得由深圳证券交易所颁发 的《董事会秘书资格证书》，其不具有《公司法》第 146 条规定不得担任公司高 级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现 象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符 合担任公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

三、程序合法：公司聘任副总经理、董事会秘书的程序合法、合规。

独立董事：熊伟 余明桂 季小琴 2021 年 1 月 9 日

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