Hubei Dinglong CO.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 8, 2021

证券代码： 300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号： 2021-004

湖北鼎龙控股股份有限公司

关于公司董事、副总经理兼董事会秘书离职的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董 事、副总经理兼董事会秘书程涌先生的书面辞职报告。因个人原因，程涌先生申 请辞去公司董事、副总经理兼董事会秘书职务，辞职后，亦不在公司继续工作或 担任公司其它任何职务。程涌先生特委托公司向深圳证券交易所申报其个人离职 信息。

程涌先生的原定任期至第四届董事会任期届满之日止（即至 2022 年 4 月 18 日止）。截至本公告日，程涌先生持有公司股份 202,500 股，占公司总股本比例 的 0.022%，其所持公司股份将严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》中对董事、高级管理人员在任期届满前 离职的减持限制性规定及相关法律法规的要求。程涌先生持有公司股票期权数量 为 30 万份（尚未行权），该部分期权将由公司按《2019 年股票期权激励计划（草 案）》的规定进行相应注销处理。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公 司章程》等相关规定，程涌先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生 效。程涌先生离任公司上述职务将不会对公司经营管理造成影响。

公司及公司董事会对程涌先生任职期间的勤勉工作、为公司发展所做出的贡 献，表示衷心感谢！

公司于 2021 年 1 月 8 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关

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于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。董事会一致同意聘任杨平彩女士为 公司副总经理及董事会秘书，任期与第四届董事会一致。具体内容详见公司同日 披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司副总经理、 董事会秘书的公告》（公告编号：2021-001）。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2021 年 1 月 9 日

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