Hubei Dinglong CO.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 30, 2017

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2017-074

湖北鼎龙控股股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙控股股份有限公司第三届监事会第十八次会议于2017 年10 月30 日在湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路1 号公司5楼会议室以现场结合通讯 方式召开，会议应到监事3 人，实到监事3 人。本次会议通知于2017 年10 月 20 日以邮件或专人形式送达，会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》 与《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘海云先生主持。经与会监事认真审 议，会议决议如下：

一、审议通过《关于公司限制性股票激励计划第二期解锁的议案》

公司监事会对股权激励计划第二个解锁期可解锁激励对象名单进行了核查 后认为：124 名激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息 披露业务备忘录第8 号》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件， 符合公司《限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，同时公司人力 资源部依据公司《限制性股票激励计划实施考核办法（草案）》等相关绩效考核 办法对全体激励对象进行了2016 年度工作绩效考核，公司董事会薪酬与考核委 员会对该考核结果予以审核，确认公司本次待解除限售股份的合计124 名激励对 象的2016 年度个人绩效考核结果均达到合格或以上标准，同意公司按股权激励 计划办理上述人员的第二次解锁事宜。

该议案的监事会表决结果为: 赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制 性股票的议案》

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公司股权激励对象许远红、王建中、焦辉和王淼由于2016年度个人激励指标 未达解禁条件且均已离职，上述4位已不符合第二期和第三期的激励对象解锁条 件，公司将对其全部已获授但尚未解锁的后续限制性股票合计100,800股进行回 购注销。同时，激励对象易瑜因离职已不符合公司第三期的激励对象解锁条件， 公司将对其第三期已获授但尚未解锁的后续限制性股票合计7,200股进行回购注 销。上述回购价格为4.17元/股,本次回购注销相关限制性股票的数量、单价及计 算结果准确。本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，监事会同 意公司回购注销其已获授但尚未解锁的全部股份。

该议案的监事会表决结果为: 赞成3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司监事会 2017年10月30日

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