Hubei Dinglong CO.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 25, 2016

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2016-043

湖北鼎龙化学股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会 议于2016年4月25日上午在武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司5楼小会议室 召开，会议应到董事9人，实到董事9人，采用现场及通讯方式表决。符合公司章 程规定的法定人数。本次会议通知于2016年4月20日以书面报告或邮件形式送达， 公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与 《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。经与会董事认真审议，通 过了以下决议：

一、审议通过了《2016年第一季度报告》

具体内容详见公司同日公布的《2016 年第一季度报告》。

该议案的董事会表决结果为: 赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司第一期A股股票期权与限制性股票激励计划价格 调整的议案》

公司已于 2016 年 4 月 20 日实施了 2015 年度利润分配方案，即以公司 2015 年末总股本 447,897,607 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含 税）。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘 录》、《湖北鼎龙化学股份有限公司 A 股股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称“第一期《激励计划》”）等文件中有关价格调整的规定，对 公司第一期 A 股股票期权与限制性股票激励计划权益工具价格做如下调整：

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以 2015 年末总股本 447,897,607 股为基数，每 10 股派送 0.50 元(含税)现金 股利，合计派送 22,394,880.35 元（含税），故派息调整后的限制性股票回购价 格 P ＝ P0-V=2.94-0.05=2.89 元 / 股；派息调整后的股票期权行权价格 P ＝ P0-V=6.45-0.05=6.40 元/股（P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调 整后的价格）。因本年度不转增不送股，故本期激励计划权益工具的数量均不作 调整。

董事梁珏女士为本次股权激励计划的受益人，回避该议案表决。 该议案的表决结果为：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、审议通过了《关于公司第二期限制性股票激励计划价格调整的议案》

公司已于 2016 年 4 月 20 日实施了 2015 年度利润分配方案，即以公司 2015 年末总股本 447,897,607 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含 税）。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘 录》、《湖北鼎龙化学股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 “第二期《激励计划》”）等文件中有关价格调整的规定，对公司第二期限制性 股票激励计划权益工具的价格做如下调整：

以 2015 年末总股本 447,897,607 股为基数，每 10 股派送 0.50 元(含税)现金 股利，合计派送 22,394,880.35 元（含税），派息调整后限制性股票的回购价格 P ＝P0-V=7.66-0.05=7.61 元/股（P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的价格）。因本年度不转增不送股，故本期激励计划权益工具的数量均 不作调整。

该议案的表决结果为：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告！

湖北鼎龙化学股份有限公司董事会

2016年4月25日

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