Hubei Dinglong CO.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Feb 22, 2016

股票代码： 300054 股票简称：鼎龙股份 编号： 2016-014

湖北鼎龙化学股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 2 月19 日召 开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议 案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，董事会同意聘任肖桂林先生为公司副总经理，其任期自本次董事会审议 通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

肖桂林先生简历：

肖桂林：男，1979 年生，湖北麻城人，汉族。2008 年毕业于武汉大学，获 得理学博士学位，于2008 年7 月进入湖北鼎龙化学股份有限公司工作，目前任 湖北鼎龙化学股份有限公司研发中心副总监。所承担的项目历获湖北省技术发明 一等奖、信息产业部重大技术发明奖；参与主持国家高技术研究发展计划（863 计划）重点项目；入选武汉市第三批“黄鹤英才计划”。

截至本公告披露日，肖桂林先生持有本公司股份合计183,000 股，其中:股 权激励限售股150,000 股，无限售流通股33,000 股。肖桂林先生与持有公司5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上 市公司规范运作指引》（2015 年修订）第3.2.3 条所规定的情形，亦不存在《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（2014 年修订）第3.2.4 条规定的不得担任 上市公司董事会秘书的情形。

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公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。 特此公告。

湖北鼎龙化学股份有限公司董事会

2016 年2 月19 日

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