Hubei Dinglong CO.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Nov 26, 2015

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2015-082

湖北鼎龙化学股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议 于2015年11月26日上午在武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司6楼小会议室 召开，会议采取现场表决与通讯表决相结合的方式。会议应到董事9人，实到董 事9人，其中通讯表决2人。符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2015 年11月20日以专人送达或电子邮件形式送达，公司部分高级管理人员列席了会 议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长朱 双全先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于对全资子公司湖北鼎龙爱视觉传播科技有限公司进 行增资的议案》

同意使用公司自有资金2,000 万元人民币对湖北鼎龙爱视觉传播科技有限 公司（以下简称“鼎龙爱视觉”）进行增资。本次增资完成后，鼎龙爱视觉注册 资本将由现有5,000 万元人民币增至7,000 万元人民币，仍为公司全资子公司。

具体内容请详见公司于2015 年11 月26 日发布的《关于对全资子公司湖北 鼎龙爱视觉传播科技有限公司进行增资的公告》（2015-083）。

本次全资子公司对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外 投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

该议案的表决结果为：同意9 票，弃权0 票，反对0 票。

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二、审议通过了《关于全资子公司增资山东世纪开元彩扩摄影有限公司的 议案》

同意鼎龙爱视觉以自有资金5,000 万元人民币增资山东世纪开元彩扩摄影 有限公司，增资完成后，鼎龙爱视觉持有山东世纪开元彩扩摄影有限公司20%股 权，拟重点开展公司战略发展项目中的数字图文快印和云打印项目及周边业务。

具体内容请详见公司于2015 年11 月26 日在证监会指定信息披露网站披露 的《关于全资子公司对外投资的公告》（2015-084）。

本次全资子公司对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外 投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

该议案的董事会表决结果为: 赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告！

湖北鼎龙化学股份有限公司董事会

2015年11月26日

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