Hubei Dinglong CO.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 18, 2012

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2012-028

湖北鼎龙化学股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙化学股份有限公司第二届监事会第十一次会议于2012 年月8日16日下午在湖北省武汉市江汉北路8号金茂大楼公司大会议 室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书列席了本次会 议。本次会议通知于2012年8月06日以传真或邮件形式送达，会议的 通知和召开符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的规定。 会议由监事会主席夏铮女士主持。经与会监事认真审议，会议决议如 下：

一、审议通过了《关于公司A股股票期权与限制性股票激励计划 授予价格和授予数量调整的议案》

经审核，监事会认为：鉴于公司已实施的2011年度利润分配及资 本公积转增股本情况：以公司总股本9,000万元为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），以总股本9,000万股为基数向 全体股东每10股转增5股，股票期权的行权价格由30.21元调整为 19.87元，授予数量由121万份调整为181.5万份，其中首次授予由109

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万份调整为163.5万份，预留授予由12万份调整为18万份；限制性股 票的授予价格由14.40元调整为9.33元，授予数量由82万份调整为123 万份。

同时考虑原激励对象胡章华先生离职的情况，激励计划中拟授予 胡章华先生的原2万份限制性股票，即调整后的3万份限制性股票取消 授予，因此最终调整后的鼎龙股份激励计划为：股票期权的行权价格 为19.87元，授予数量为181.5万份，其中首次授予为163.5万份，预 留授予为18万份；限制性股票的授予价格为9.33元，授予数量为120 万份。

上述调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权 激励有关事项备忘录》、《湖北鼎龙化学股份有限公司A股股票期权 与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）等文件 中有关授予价格、授予数量调整的规定。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过了《关于向激励对象首次授予权益工具的议案》

监事会对《激励计划》确定的激励对象名单进行了认真核实，认 为：本次获授限制性股票的43名激励对象不存在最近三年内被证券交 易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法 违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合上市 公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录》规 定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为 公司激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足《激励计划》

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规定的获授条件，同意公司激励计划首次权益工具的授予日为2012 年8月16日，同意43名激励对象按照《激励计划》有关规定获授163.5 万份股票期权和120万份限制性股票，并预留18万份股票期权。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。 特此公告。

湖北鼎龙化学股份有限公司监事会

2012年8月16日

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