Hubei Dinglong CO.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 18, 2012

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2012-027

湖北鼎龙化学股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第十一次会议于2012年8月16日下午在武汉市江汉北路8号金茂大楼 19楼公司大会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，实际参加 表决的董事为8人，关联董事伍得先生回避表决。符合公司章程规定 的法定人数。本次会议通知于2012年8月06日以电子邮件形式送达， 公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合 《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。 经与会董事认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司A股股票期权与限制性股票激励计划 授予价格和授予数量调整的议案》

公司已于 2012 年 6 月 21 日实施了 2011 年度利润分配及资本公 积转增股本方案，即以公司总股本 9,000 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），并以总股本 9,000 万股为基数向全 体股东每 10 股转增 5 股。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、

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《股权激励有关事项备忘录》、《湖北鼎龙化学股份有限公司 A 股股 票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）等 文件中有关授予价格、授予数量调整的规定，对公司权益工具的授予 价格和授予数量做如下调整：

以 2011 年末总股本 9,000 万股为基数，每 10 股派送 4 元(含税) 现金股利，故派息调整后的股票期权行权价格 P ＝ P0-V=30.21-0.4=29.81 元/股；派息调整后的限制性股票授予价格P ＝P0-V=14.40-0.4=14 元/股（P0 为调整前的价格；V 为每股的派息额； P 为调整后的价格）。

以 2011 年末总股本 9,000 万股为基数，资本公积金每 10 股转 增 5 股，故资本公积转增股本后的股票期权行权价格P＝P0÷（1＋n） =29.81÷（1+0.5）=19.87 元/股，授予数量Q= Q0×（1＋n）=121* （1+0.5）=181.5 万份，其中首次授予数量Q= Q0×（1＋n）=109* （1+0.5）=163.5 万份，预留授予数量=Q= Q0×（1＋n）=12*（1+0.5） =18 万份；资本公积转增股本后的限制性股票授予价格P＝P0÷（1＋ n）=14÷（1+0.5）=9.33 元/股，授予数量Q= Q0×（1＋n）=82*（1+0.5） =123 万份。

另外，由于原激励对象胡章华先生离职，激励计划中拟授予胡 章华先生的原2 万份限制性股票，即调整后的3 万份限制性股票取消 授予。

综上所述，鼎龙股份股票期权的行权价格调整为19.87 元，授

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予数量调整为181.5 万份，其中首次授予调整为163.5 万份，预留授 予调整为18 万份；限制性股票的授予价格调整为9.33 元，授予数量 调整为120 万份。

该议案的表决结果为：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过了《关于向激励对象首次授予权益工具的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关 事项备忘录》、《激励计划》等文件的有关规定，《激励计划》规定 的授予条件已经成就，根据股东大会的授权，董事会同意首次授予43 名激励对象163.5万份股票期权和120万份限制性股票，公司预留18 万份股票期权；并确定公司首次授予日为2012年8月16日。

该议案的表决结果为：同意8票，弃权0票，反对0票。

特此公告！

湖北鼎龙化学股份有限公司董事会 2012年8月16日

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