Hubei Dinglong CO.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Aug 10, 2012

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2012-024

湖北鼎龙化学股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙化学股份有限公司第二届监事会第十次会议于2012年 月8日9日上午在湖北省武汉市江汉北路8号金茂大楼公司大会议室召 开，会议应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书列席了本次会议。 本次会议通知于2012年7月30日以传真或邮件形式送达，会议的通知 和召开符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的规定。会议 由监事会主席夏铮女士主持。经与会监事认真审议，会议决议如下：

一、审议通过了《关于利用部分超募资金对南通龙翔化工有限公 司进行增资扩股的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号-超募资金使用》等相关法律、法规和规范性文件规定，在保证 募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效 率，遵循股东利益最大化的原则，公司拟使用超募资金1,214 万元， 以现金出资的方式对子公司南通龙翔化工有限公司进行增资。增资完

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成后，南通龙翔化工有限公司注册资本由人民币2,000 万元增至人民 币2,286 万元，公司持股比例由原来的44%增至51%。有关本次交易 的详细情况请见同日公告的《关于利用部分超募资金对南通龙翔化工 有限公司进行增资扩股的可行性研究报告》及《关于对外投资暨超募 资金使用计划的公告》。

监事会认为本次超募资金使用计划的表决程序合法有效，上述的 投资项目符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》 及超募资金使用的相关规定。

该议案的监事会表决结果为: 赞成3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。

湖北鼎龙化学股份有限公司监事会 2012年8月9日

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