Hubei Dinglong CO.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Jul 20, 2012

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2012-019

湖北鼎龙化学股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第八次会议于2012年7月19日在湖北省武汉市江汉北路金茂大楼19楼 公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事8人（独立董事冯果因 公事由未出席），符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2012 年7月13日以电子邮件形式送达，公司监事和部分高级管理人员列席 了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定， 会议由董事长朱双全先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下决 议：

一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

《公司章程》修订情况对照表及修订后的《公司章程》全文详情 于2012年7月20日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的公告。

此议案尚需提请公司2012年第一次临时股东大会审议。 该议案的董事会表决结果为: 赞成8票，反对0票，弃权0票。

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二、审议通过了《关于提请召开公司2012年第一次临时股东大会

的议案》。

关于本次临时股东大会的通知，详情请见2012年7月20日刊登在 中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的公告。

该议案的董事会表决结果为: 赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告！

湖北鼎龙化学股份有限公司董事会

2012年7月19日

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