Hubei Dinglong CO.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Jul 20, 2012

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2012-020

湖北鼎龙化学股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会 第八次会议于2012年7月19日在湖北省武汉市江汉北路金茂大楼19楼 公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合公司章程规 定的法定人数。本次会议通知于2012年7月13日以电子邮件形式送达， 公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合 《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。 经与会董事认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

《公司章程》修订情况对照表及修订后的《公司章程》全文详情 于2012年7月20日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的公告。

此议案尚需提请公司8月15日召开的2012年第一次临时股东大会 审议。

该议案的监事会表决结果为: 赞成3票，反对0票，弃权0票。

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特此公告！

湖北鼎龙化学股份有限公司监事会

2012年7月19日

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