Hubei Dinglong CO.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Apr 12, 2012

湖北鼎龙化学股份有限公司 独立董事2011年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事 会的独立董事，本人2011年度严格按照《公司法》、《上市公司治理 准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司 章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定， 履行独立董事职责。现将2011年度履行独立董事职责情况向各位股东 汇报如下：

一、出席会议情况

2011年度，本着勤勉尽职的态度，本人积极参加公司召开的董事 会和股东大会，认真审议会议资料，积极参与各议题的讨论并提出合 理的建议，为董事会的正确、科学的决策发挥积极作用。

2011年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定程序，重大经 营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席2011 年度公司董事会的情况如下：

报告期内董事会召开次数	报告期内董事会召开次数					6 次
		应出 席次 数
			亲自出席 次数	委托出席 次数		是否连续两次未 亲自出席会议
董事姓名	具体职务				缺席次数
喻景忠	独立董事	6	6	0	0	否
冯果	独立董事	4	4	0	0	否
张超灿	独立董事	4	4	0	0	否

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刘海云（已离任）	刘海云（已离任）	独立董事	独立董事	2	2	0	0	否
叶菁（已离任）		独立董事		2	2	0	0	否
报告期内股东大会召开次数					1 次
喻景忠	独立董事		1		1	0	0	否
冯果	独立董事		1		1	0	0	否
张超灿	独立董事		1		1	0	0	否

• 注：2011 年 5 月 30 日，经公司 2011 年度股东大会决议审议，同意公司第一届董事会

• 换届选举，选举产生第二届董事会新任独立董事为：喻景忠先生、冯果先生和张超灿先生。

• 1、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；

• 2、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；

• 3、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。

4、本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，2011年积 极召集并主持薪酬与考核委员会召开的相关会议，切实履行了独立董 事相关职责，规范公司运作。

二、对公司重大事项发表意见情况

2011年度公司任期内作为独立董事分别对公司重大事项进行了 事前认可并发表意见，发挥独立董事专业优势。

本人认为公司2011年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券 法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、 公正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，不存在损害 公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

三、专业委员会履职情况

公司第二届董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专 门委员会。2011年按照公司董事会专门委员会实施细则的相关要求， 积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并向董事

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会提出了专业委员会意见，以规范公司运作，健全公司内控。

四、对公司进行现场调查的情况

2011年，本人按要求深入公司实地现场考察了解公司的生产经 营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、 财务管理、募集资金使用、对外投资、对外担保及关联交易等相关事 项，多次听取公司管理层对于公司经营状况和规范运作方面的汇报， 加强与公司董事、监事、高级管理人员及相关人员沟通，及时获悉公 司各重大事项的进展情况，掌握公司动态。本人时刻关注外部环境及 市场变化对公司的影响，关注传媒、网络的相关报道，有效的发挥独 立董事的职责。

五、在保护投资者权益方面所做的其他工作

（一）持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》等法律、法规和公司《信息披露制度》的有关规定，真实、 及时、完整地完成了信息披露工作。

（二）对公司治理及经营管理进行监督检查。公司在2011年进一 步健全了法人治理结构，完善了内部控制制度，提高了规范运作水平。

（三）本人作为公司董事会提名、薪酬与考核委员会委员，2011 年积极参加专业委员会召开的相关会议，切实履行董事职责，规范公 司运作，健全内控。

六、培训和学习情况

本年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉

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及到规范公司法人治理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识 和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提 供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能 力。

七、其他工作情况

• 1、无提议召开董事会的情况；

• 2、无提议聘用或解聘会计事务所的情况；

• 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

作为公司的独立董事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与 公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2012年，将继续 勤勉尽职，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性 的建议，为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在 董事会领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，使公司持续、 稳定、健康发展。

特此报告，谢谢！

独立董事： ______

张超灿

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