Hubei Dinglong CO.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Oct 22, 2011

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2011-025

湖北鼎龙化学股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第四次会议于2011年10月20日在湖北省武汉市江汉北路金茂大楼19 楼公司会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程 规定的法定人数。本次会议通知于2011年10月10日以电子邮件形式送 达，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符 合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。 经与会董事认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过《2011年第三季度报告》及摘要

《2011年第三季度报告》摘要详情于2011年10月22日刊登在中国 证监会指定信息披露网站,并同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、 《中国证券报》、《上海证券报》；《2011年第三季度报告》全文详 情于2011年10月22日刊登在中国证监会指定信息披露网站。

该议案的董事会表决结果为: 赞成9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于预计2011年度日常关联交易的议案》

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

• 1 -

公司拟向参股企业南通龙翔化工有限公司采购与日常经营相关 的电子成像显像专用信息化学品原材料，预计2011年度后续期间交易 总额不超过1,000万元。有关本次交易的详细情况请见同日公告的《关 于预计2011年度日常关联交易的公告》。

本议案在提交董事会审议之前已经公司独立董事事前认可，公司 独立董事对上述日常关联交易事项无异议。

该议案的董事会表决结果为: 赞成9票，反对0票，弃权0票。 特此公告！

湖北鼎龙化学股份有限公司董事会

2011年10月20日

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

• 2 -