Hubei Dinglong CO.,Ltd. — Board/Management Information 2011

May 31, 2011

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2011-014

湖北鼎龙化学股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 第一次会议于2011年5月30日下午在武汉市沌口街四五路25号公司五 楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定 的法定人数。本次会议通知于2011年5月20日以电子邮件形式送达， 公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合 《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长朱双全先生主持。 经与会董事认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

选举朱双全先生担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事 会审议通过之日起三年。朱双全先生简历见附件。

该议案的董事会表决结果为: 赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会成员的 议案》

公司董事会拟选举朱双全先生、喻景忠先生和冯果先生为公司第

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

• 1 -

二届董事会审计委员会委员，其中喻景忠先生为主任委员；选举朱顺 全先生、冯果先生和张超灿先生为公司第二届董事会提名委员会委 员，其中冯果先生为主任委员；选举朱顺全先生、喻景忠先生和张超 灿先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中张超灿先生 为主任委员；选举朱双全先生、冯果先生、喻景忠先生为公司第二届 董事会战略委员会委员，其中朱双全先生为主任委员。任期自本次董 事会审议通过之日起三年。上述各委员会委员简历见附件。

• 该议案的董事会表决结果为: 赞成9票，反对0票，弃权0票。

• 三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

• 同意聘任朱顺全先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过

• 之日起三年。朱顺全先生简历见附件。

• 该议案的董事会表决结果为: 赞成9票，反对0票，弃权0票。

• 四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

• 同意聘任黄金辉先生为公司副总经理；聘任伍得先生为公司副总

• 经理、董事会秘书；聘任梁珏女士为公司财务负责人；聘任兰泽冠先 生为公司总工程师。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之 日起三年。上述高级管理人员简历见附件。

• 该议案的董事会表决结果为: 赞成9票，反对0票，弃权0票。

• 五、审计通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

• 同意聘任许诚先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之

• 日起三年。许诚先生简历见附件。

• 该议案的董事会表决结果为: 赞成9票，反对0票，弃权0票。

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

• 2 -

六、审计通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任杨平彩女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审 议通过之日起三年。杨平彩女士简历见附件。

该议案的董事会表决结果为: 赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对上述六项议案发表了意见并认为：上述人员的聘 任符合公司实际发展需要，所聘任人员具有较强的履职能力，对于上 述所有聘任，我们未发现有《公司法》规定禁止任职及被中国证监会 处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。上述人员的提名、选举和聘 任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意本次董事会 形成的聘任决议。

特此公告。

湖北鼎龙化学股份有限公司董事会 2011年5月30日

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

• 3 -

附件：

一、董事

1、 朱双全 ：男，47 岁，1964 年出生，硕士学位，武汉市第十一届政协委 员，武汉市第十二届工商联常委。

1987 年 8 月至 1998 年 3 月，任湖北省总工会干部；1998 年 3 月至 2000 年 7 月，任湖北国际经济对外贸易公司部门经理；2000 年 7 月至 2005 年 3 月， 任鼎龙化工执行董事、总经理；2005 年 3 月至 2008 年 4 月，任湖北鼎龙执行董 事、总经理；2002 年 9 月至 2004 年 7 月，武汉大学商学院 EMBA 学习；朱双 全先生董事长职务经 2008 年 3 月 29 日召开的鼎龙化学创立大会暨第一次股东大 会选举产生，任期三年。

2、 朱顺全 ：男，43 岁，1968 年出生，大学本科学历。

1992 年至 1997 年，任武汉市化工进出口公司部门经理；1997 年至 2000 年，任中国湖北国际经济技术合作公司部门经理；2000 年 7 月至 2005 年 3 月， 任鼎龙化工监事；2005 年 3 月至 2008 年 4 月，任湖北鼎龙监事。2008 年 11 月 至今，任三宝新材执行董事；2006 年至今，武汉大学商学院 EMBA 学习；朱顺 全先生董事职务经 2008 年 3 月 29 日召开的鼎龙化学创立大会暨第一次股东大会 选举产生，任期三年。

3、 杨波 ：男，41 岁，1970 年出生，工商管理硕士学位和经济学博士学位， 中南财经政法大学副教授。

1992 年 7 月至 1995 年 3 月，任武汉扬子江生化制药厂助理工程师；1995 年 3 月至 1998 年 9 月，任武汉中南和发生物药业有限公司市场部经理；1998 年 9 月至 2001 年 7 月，中南财经政法大学 MBA 学院学习；2001 年 7 月至 2003 年 9 月，任武汉国兴投资有限公司副总经理；2003 年 9 月至 2006 年 7 月，华中科 技大学经济学院攻读博士研究生学位；2006 年 7 月至今，任中南财经政法大学 副教授。杨波先生董事职务经 2008 年 3 月 29 日召开的鼎龙化学创立大会暨第一 次股东大会选举产生，任期三年。

4、 刘敏 ：男，45 岁，1966 年出生，硕士研究生学历，在读博士，武汉创

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

• 4 -

新投资管理有限公司总经理。

1989 年至 1994 年，任长沙铁路分局娄底火车站计算机室主任；1994 年至 1997 年，中南财经政法大学研究生院金融专业学习；1997 年至 1999 年，任南方 证券研究所宏观研究部经理；1999 年至今任武汉创新投资管理有限公司总经理。 刘敏先生董事职务经 2008 年 3 月 29 日召开的鼎龙化学创立大会暨第一次股东大 会选举产生，任期三年。

5、 李年生 ：男，48 岁，1963 年出生，大学本科学历，高级工程师，湖北 黄金山科技园投资有限公司董事长。

1984 至 2000 年，历任湖北省科技厅高新技术处、科技成果处副处长；2000 至 2005 年，任武汉东湖创新科技投资有限公司董事、副总经理；2005 年 10 月 至今任湖北省高新技术发展促进中心副主任、湖北高新投常务副总经理；2007 年 4 月至今任湖北黄金山科技园投资有限公司董事长。李年生先生董事职务经 2009 年 3 月 2 日召开的鼎龙化学 2008 年度股东大会选举产生，任期至本届董事 会期满。

6、 伍得 ：男，34 岁，1977 年出生，硕士，经济师、统计师，注册会计师、 注册咨询工程师（投资）、证券从业资格。

曾任武汉汽车零部件股份有限公司物流计划部科长、名流置业集团股份有 限公司会计主管、大信会计师事务有限公司高级副经理。现任公司董事会秘书、 副总经理。

7、 喻景忠 ：男，47 岁，1964 年出生，硕士学位，副教授，注册会计师非 执业会员。

1985 年 7 月至今，中南财经政法大学会计学院任教；曾经担任中国凤凰的 独立董事。现任香港管理科学研究院特聘专家，清华大学、武汉大学、西南交通 大学特聘教授，湖北省注册会计师考试委员会兼职教授，全国物证技术检验委员 会副秘书长，最高人民检察院司法会计顾问，湖北省国有企业清产核资专家咨询 组专家，武汉市司法会计鉴定专家委员会委员，湖北省检察院、湖北省高级法院 技术顾问，湖北省国有大型企业改制协调专家组副组长，万科集团、三九集团、

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

• 5 -

三一重工、中国烟草总公司、盐业总公司的独立战略投资顾问，目前担任沙隆达、 鄂武商两家上市公司独立董事。喻景忠先生独立董事职务经 2009 年 3 月 2 日召 开的鼎龙化学 2008 年度股东大会选举产生，任期至本届董事会期满。

8、 冯果： 1968 年 3 月出生，河南镇平县人；现任武汉大学法学院副院长， 教授、博士生导师，主要从事《公司法》、《证券法》等经济法规研究与教学。

现兼任中国法学会经济法研究会常务理事、中国法学会商法研究会常务理 事、湖北省法学会经济法研究会第一副会长、湖北省法学会商法学会副会长。兼 任上市公司名流置业、三特索道独立董事。

9、 张超灿 ：男，1962 年 8 月出生。理学博士、教授、博士生导师，享受 国务院政府特殊津贴，现为国家教育部高分子材料与工程教学指导分委员会委 员。

1989 年 9 月至今，任教于武汉理工大学材料科学与工程学院，现任高分子 材料与工程系主任，学科责任教授。

朱双全、朱顺全系兄弟关系，为公司共同实际控制人。朱双全持有本公司 股份 13,950,000 股，占公司总股本的 23.25%；朱顺全持有本公司股份 13,950,000 股，占公司总股本的 23.25%；朱双全、朱顺全没有受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨波持有公司股份 135,000 股，占公司总股本的比例分别为 0.225%，与公 司共同实际控制人朱双全、朱顺全先生为一致行动人关系。未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

刘敏、李年生、伍得、喻景忠、冯果、张超灿与本公司的控股股东和实际 控制人不存在关联关系，没有持有本公司的股票，没有受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

• 6 -

二、其他人员

10、 黄金辉： 男，43 岁，1968 年出生，大学本科学历，高级工程师。

1990 年 7 月至 2000 年 12 月，任沙隆达（荆州）农化公司管理干部；2001 年 1 月至 2003 年 3 月，任天津医药集团管理干部；2003 年 3 月至今，任湖北鼎 龙副总经理。黄金辉先生持公司股份 13.5 万股，持股比例为 0.225%，与公司共 同实际控制人朱双全、朱顺全先生为一致行动人关系。黄金辉先生未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

11、 梁珏： 女，47 岁，1964 年出生，大专学历，会计师资格。

1983 年 9 月至 2002 年 3 月，历任湖北省工艺品进出口公司财务科成本核 算员、主任会计、副科长、科长；2002 年 8 月至 2008 年 4 月，湖北鼎龙财务负 责人。梁珏女士经 2009 年 7 月 8 日的公司第一届董事会第五次董事会决议被聘 为公司财务负责人。梁珏女士持公司股份 9 万股，持股比例为 0.15%，与公司共 同实际控制人朱双全、朱顺全先生为一致行动人关系。梁珏女士未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

12、 兰泽冠： 男，47 岁，1964 年 6 月出生，大学本科学历，高级工程师。

1986 年 7 月至 1998 年 3 月，任武汉染料厂研究所副所长；1998 年 3 月至 1999 年 3 月，任职于吉列（中国）投资有限公司；1999 年 3 月至 2002 年 10 月， 任职于武汉万龙贸易公司；2002 年 11 月至 2008 年 4 月任湖北鼎龙技术部经理； 2007 年获武汉经济技术开发区第二届“制造业创新拔尖人才”奖；兰泽冠先生 经 2008 年 3 月 29 日的公司第一届董事会第一次董事会决议被聘为公司总工程 师。兰泽冠先生持公司股份 13.5 万股，持股比例为 0.225%，与公司共同实际控 制人朱双全、朱顺全先生为一致行动人关系。未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

• 7 -

引》第 3.1.3 条所规定的情形。

13、 许诚 ：男，中国国籍， 1963 年出生，本科学历，注册会计师，高级 会计师。历任湖北省工艺品进出口公司财务科会计、科长，总会计师。许诚先生 至 2006 年 12 月至今在公司任职，现任内部审计部负责人。

许诚不存在《公司法》第一百四十七条和《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

许诚没有持有本公司的股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际 控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

14、 杨平彩 ：女，中国国籍，1984 年出生，经济学硕士，证券从业资格， 董事会秘书从业资格。2008 年 3 月至 2010 年 2 月，任深圳市九富投资顾问有限 公司项目部经理。2010 年 3 月至今，本公司董事会秘书处任职。

杨平彩不存在《公司法》第一百四十七条和《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

杨平彩没有持有本公司的股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实 际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==

• 8 -