Hubei Dinglong CO.,Ltd. — AGM Information 2019

Mar 22, 2019

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2019-028

湖北鼎龙控股股份有限公司

关于召开2018 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经湖北鼎龙控股股份有限公司 （以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议审议通过，决定于2019年4 月18日（周四）下午14:40在武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司办公楼620 会议室召开公司2018年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本 次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为2018年度股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经第三届董事会第三十八次会议提议，公司 召开2018年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

4、本次股东大会的召开时间：

现场会议时间为：2019年4月18日（星期四）下午14:40开始

网络投票时间为：2019年4月17日--2019年4月18日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月18日上午9:30 至11:30， 下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2019年4月17日下午15:00 至2019年4月18日下午15:00 期间任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、现场会议召开地点：武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司办公楼620 会议室

• 7、股权登记日：2019年4月10日（周三）。

• 8、会议出席对象：

（1）2019年4月10日（周三)下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳 分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格 式附后）

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师等。

二、本次股东大会审议事项

• 1、审议《2018年度董事会工作报告》

• 2、审议《2018年度监事会工作报告》

• 3、审议《2018年年度报告及摘要》

• 4、审议《2018年度利润分配预案》

5、审议《关于回购2018年度部分重组业绩承诺对应补偿股份及现金返还的 议案》

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

• 6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回购相关事宜的议案》

• 7、审议《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》

• 8、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》

• 8.01 选举朱双全先生为公司第四届董事会非独立董事；

• 8.02 选举朱顺全先生为公司第四届董事会非独立董事；

• 8.03 选举张良玉先生为公司第四届董事会非独立董事；

• 8.04 选举杨波先生为公司第四届董事会非独立董事；

• 8.05 选举黄金辉先生先生为公司第四届董事会非独立董事；

• 8.06 选举程涌先生为公司第四届董事会非独立董事；

• 9、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》 9.01 选举熊伟先生为公司第四届董事会独立董事；

• 9.02 选举余明桂先生为公司第四届董事会独立董事；

• 9.03 选举季小琴女士为公司第四届董事会独立董事；

10、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的 议案》

• 10.01 选举刘海云先生为公司第四届监事会非职工代表监事；

• 10.02 选举蒋梦娟女士为公司第四届监事会非职工代表监事；

其中第8项、第9项、第10项议案非独立董事、独立董事、非职工代表监事选 举采用累积投票的方式选举，第四届董事会候选人9人：其中非独立董事候选人6 人，应选6人；独立董事候选人3人，应选3人；第四届监事会非职工代表监事候 选人2人：应选2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应 选人数，股东可以将所拥有的选举票数乘以应选人数为限在候选人中任意分配

（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。请在表决意见的相应栏 中填写票数（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）；

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

选举非独立董事的投票总数=股东所持有表决权股份总数6，选举独立董事的投 票总数=股东所持有表决权股份总数3，选举监事的投票总数=股东所持有表决权 股份总数*2。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异 议，股东大会方可进行表决；第7项议案为股东大会特别决议事项，须经出席会 议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；根据《上市公司 股东大会规则（2016年修订）》的要求，上述议案中的审议事项，将对中小投资 者的表决单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第三届董事会第三十八次会议和第三届监事会第三十次 会议审议通过，有关详情请参阅本公司于2019年3月23日在中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 届时，独立董事将在股东大会上进行述职。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外 的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《2018 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018 年年度报告及摘要》	√
4.00	《2018 年度利润分配预案》	√
5.00	《关于回购2018 年度部分重组业绩承 诺对应补偿股份及现金返还的议案》	√
6.00	《关于提请股东大会授权董事会全权 办理股份回购相关事宜的议案》	√
7.00	《关于变更注册资本并修改公司章程 的议案》	√
累积投票提案	提案8、9、10为等额选举
8.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第 四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人
8.01	选举朱双全先生为公司第四届董事会 非独立董事	√
8.02	选举朱顺全先生为公司第四届董事会 非独立董事	√
8.03	选举张良玉先生为公司第四届董事会	√

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

	非独立董事
8.04	选举杨波先生为公司第四届董事会非 独立董事	√
8.05	选举黄金辉先生为公司第四届董事会 非独立董事	√
8.06	选举程涌先生为公司第四届董事会非 独立董事	√
9.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第 四届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
9.01	选举熊伟先生为公司第四届董事会独 立董事	√
9.02	选举余明桂先生为公司第四届董事会 独立董事	√
9.03	选举季小琴女士为公司第四届董事会 独立董事	√
10.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第 四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
10.01	选举刘海云先生为公司第四届监事会 非职工代表监事	√
10.02	选举蒋梦娟女士为公司第四届监事会 非职工代表监事	√

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：2019年4月11日（周四）-2019年4月12日（周五）上午9:30 至 11:30，下午14:00 至16:00。

2、登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书 （详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席 人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东 大会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《参会股东 登记表》（附件一），以便登记确认。传真请在 2019年4月12日（周五）16:00 前 送达公司董事会办公室，来信请寄：湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路1号 湖北鼎龙控股股份有限公司董事会办公室，邮编：430057（信封请注明“股东大 会” 字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以 通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 参加网络投票。 具体操作内容详见附件三。

六、其他事项

1、股东大会联系方式

联系人：杨平彩 程涌

联系电话：027-59720677/0699 联系传真：027-59720677

联系地址： 武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司董事会办公室

邮政编码：430057

• 2、会期半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

• 3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到

• 会场办理会议入场手续。

七、备查文件

• 1、湖北鼎龙控股股份有限公司第三届董事会第三十八次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

附件一：《湖北鼎龙控股股份有限公司2018年度股东大会参会股东登记

• 表》；

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

附件二：《授权委托书》；

附件三：参加网络投票的具体操作流程。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2019年3月22日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

附件一：

湖北鼎龙控股股份有限公司

2018年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称		证件号码
股东账号		持股数量（股）
联系电话		电子邮箱
邮 编		联系地址
是否本人参 会：		备 注：

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

附件二：

授权委托书

湖北鼎龙控股股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席湖北鼎龙控股股份有限公司2018 年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表 决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

		备注(该列打 勾的栏目可 以投票)
议案 编码				表决意见
	议案内容
			同意	反对	弃权
100	总议案:代表除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018年度报告及摘要》	√
4.00	《2018年度利润分配预案》	√
5.00	《关于回购2018年度部分重组业绩承诺对应补偿 股份及现金返还的议案》	√
6.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理股份回 购相关事宜的议案》	√
7.00	《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》	√
	累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
8.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会 非独立董事的议案》
		应选人数（6）人
8.01	选举朱双全先生为公司第四届董事会非独立董事
		√
8.02	选举朱顺全先生为公司第四届董事会非独立董事
		√
8.03	选举为张良玉先生公司第四届董事会非独立董事
		√
8.04	选举为杨波先生公司第四届董事会非独立董事
		√

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

8.05	选举为黄金辉先生公司第四届董事会非独立董事
		√
8.06	选举程涌先生为公司第四届董事会非独立董事
		√
9.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会 独立董事的议案》	应选人数（3）人
9.01	选举熊伟先生为公司第四届董事会独立董事	√
9.02	选举余明桂先生为公司第四届董事会独立董事	√
9.03	选举季小琴女士为公司第四届董事会独立董事	√
10.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会 非职工代表监事的议案的议案》	应选人数（2）人
10.01	选举刘海云先生为公司第四届监事会非职工代表 监事	√
10.02	选举蒋梦娟女士为公司第四届监事会非职工代表 监事	√

注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审 议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有 两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。

委托人 （个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章） ：

身份证或营业执照号码：

委托人股东账号: 委托人持有股数：

受托人 （签字） ： 受托人身份证号码：

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。 附注： 1、单位委托须加盖单位公章；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托日期： 年 月 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：365054 ，投票简称为“鼎龙投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
......	......
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ①选举非独立董事（如提案8，采用等额选举，应选人数为6 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

• 股东可以将其所拥有的选举票数在6 位非独立董事候选人中任意分配，但

• 投票总数不得超过其拥有的选举票数。

• ②选举独立董事（如提案9，采用等额选举，应选人数为3 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

• 股东可以将其所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投

• 票总数不得超过其拥有的选举票数。

• ③选举非职工代表监事（如提案10，采用等额选举，应选人数为2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

• 股东可以将其所拥有的选举票数在2 位监事候选人中任意分配，但投票总

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019 年4 月18 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00— 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019 年4 月17 日（现场股东大会召 开前一日）下午3：00，结束时间为2019 年4 月18 日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==