Hubei Dinglong CO.,Ltd. — AGM Information 2017

Apr 11, 2017

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2017-030

湖北鼎龙控股股份有限公司

关于召开2016 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经湖北鼎龙控股股份有限公司 （以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过，决定于2017年5 月5日（周五）下午14:00在武汉经济技术开发区东荆河路1号公司办公大楼六层 会议室召开公司2016年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本 次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：本次股东大会为2016年度股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经第三届董事会第二十一次会议提议，公司 召开2016年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

4、本次股东大会的召开时间：

现场会议时间为：2017年5月5日（星期五）下午14:00开始

网络投票时间为：2017年5月4日--2017年5月5日。其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月5日上午9:30 至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017

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年5月4日下午15:00 至2017年5月5日下午15:00 期间任意时间。

• 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、现场会议召开地点：武汉经济技术开发区东荆河路1号公司办公大楼六层 会议室

• 7、股权登记日：2017年4月26日（周三）。

• 8、会议出席对象：

（1）2017年4月26日（周三下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分 公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格式 附后）

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师等。

二、本次股东大会审议事项

• 1、 审议《2016年度董事会工作报告》

• 2、 审议《2016年度监事会工作报告》

• 3、 审议《2016年年度报告及摘要》

• 4、 审议《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》

• 5、 审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机 构的的议案》

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6、 审议《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审查无异议，股东大会 方可进行表决。上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会 第十四次会议审议通过，有关详情请参阅本公司于2017年4月12日在中国证监会 指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相 关文件。

除上述审议议案外，本次股东大会还将听取公司独立董事的2016年度述职报 告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	2016年度董事会工作报告	√
2.00	2016年度监事会工作报告	√
3.00	2016年年度报告及摘要	√
4.00	2016年度利润分配及资本公积转增股本预案	√
5.00	关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司2017年度审计机构的的议案	√
6.00	关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案	√

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：2017年4月27日（周四）-2017年4月28日（周五）上午9:30 至 11:30，下午14:00 至16:00。

• 2、登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人

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证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书 （详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席 人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账 户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东 大会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《参会股东 登记表》（附件一），以便登记确认。传真请在 2017年4月28日（周五）16:00 前 送达公司董事会办公室，来信请寄：湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路1号 湖北鼎龙控股股份有限公司董事会办公室，邮编：430057（信封请注明“股东大 会” 字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

在本次股东大会，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以 通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 参加网络投票。 具体操作内容详见附件三。

六、其他事项

1、股东大会联系方式

联系人：杨平彩

联系电话：027-59720677 联系传真：027-59720677

联系地址： 武汉经济技术开发区东荆河路1号公司董事会办公室 邮政编码： 邮政编码：430057

• 2、会期半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到 会场办理会议入场手续。

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七、备查文件

• 1、湖北鼎龙控股股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

附件一：《湖北鼎龙控股股份有限公司2016年度股东大会参会股东登记

表》；

附件二：《授权委托书》。

附件三：参加网络投票的具体操作流程

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2017年4月11日

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附件一：

湖北鼎龙控股股份有限公司

2016年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称		证件号码
股东账号		持股数量（股）
联系电话		电子邮箱
邮 编		联系地址
是否本人参 会：		备 注：

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附件二：

授权委托书

湖北鼎龙控股股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席湖北鼎龙控股股份有限公司2016 年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表 决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该项打勾的栏目 可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	《2016年度董事会工作报告》	√
2.00	《2016年度监事会工作报告》	√
3.00	《2016年年度报告及摘要》	√
4.00	《2016年度利润分配及资本公积转 增股本预案》	√
5.00	《关于续聘大信会计师事务所 (特 殊普通合伙)为公司2017年度审计 机构的的议案》	√
6.00	《关于补选第三届董事会独立董事 候选人的议案》	√

注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审

议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有 两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。

委托人 （个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章） ：

身份证或营业执照号码：

委托人股东账号: 委托人持有股数：

受托人 （签字） ： 受托人身份证号码：

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

附注： 1、单位委托须加盖单位公章；

• 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托日期： 年 月 日

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附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1、投票代码：365054 ，投票简称为“鼎龙投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案（为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间： 2017 年5 月5 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—

15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017 年5 月4 日（现场股东大会召 开前一日）下午3：00，结束时间为2017 年5 月5 日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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