Hubei Dinglong CO.,Ltd. — AGM Information 2015

Apr 2, 2015

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 编号：2015-024

湖北鼎龙化学股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经湖北鼎龙化学股份有限公 司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议审议通过，决定于2015年4月 23日(周四)召开2015年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开股东大会基本情况

1. 会议召集人：公司董事会

2. 会议召集的合法性及合规性：经本公司第三届董事会第二次会议审议通

过，决定召开2015年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

1. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

2. 会议召开时间：

3. (1) 现场会议召开时间：2015年4月23日（星期四）下午2:00。

4. (2) 网络投票时间：2015年4月22日-2015年4月23日，其中通过深圳证券交

5. 易所系统进行网络投票的时间为2015年4月23日上午9:30—11:30，下午

6. 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年4 月22日15:00至2015年4月23日15:00的任意时间。

7. 股权登记日：2015年4月17日（星期五）

8. 会议召开地点：公司5楼大会议室(武汉市经济技术开发区东荆河路1

号）。

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7. 会议出席对象：

(1) 截至股权登记日2015年4月17日（星期五）下午15:00交易结束后，在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本 公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决(但 关联股东回避表决)，该股东代理人可以不必是公司的股东。

• (2) 公司董事、监事、高级管理人员。

• (3) 本公司聘请的见证律师。

• (4) 其他有关人员。

二、本次股东大会审议的议案

议案一：审议《〈湖北鼎龙化学股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉 及其摘要》

议案二：审议《关于提请股东大会授权董事会办理湖北鼎龙化学股份有限 公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

议案三：审议《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《创业板上市公司规范 运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对 单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并 披露。

三、 本次股东大会现场会议的登记方法

1. 登记时间：2015年4月20日(周一)上午9:30至11: 30，下午14:00至

16:30 。

1. 登记地点：公司董事会办公室（证券部）。

2. 登记办法

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持 代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书

（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席 人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

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（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账 户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东 大会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《参会股东 登记表》（附件一），以便登记确认。传真请在 2015年4月20日(周一) 16：30 前 送达公司董事会办公室，来信请寄：湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路1号 湖北鼎龙化学股份有限公司董事会办公室，邮编：430057（信封请注明“股东大 会” 字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

四、其他注意事项

1、股东大会联系方式

联系人:杨平彩 李斌

联系电话：027-59720677 联系传真：027-59720677

联系地址： 武汉经济技术开发区东荆河路1号公司董事会办公室 邮政编码：

430057

• 2、会期半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

• 3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到

• 会场办理会议入场手续。

五、备查文件

• 1、湖北鼎龙化学股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告 。

湖北鼎龙化学股份有限公司董事会

2015 年4 月2 日

附件一：《湖北鼎龙化学股份有限公司2015年第一次临时股东大会参会股东 登记表》

附件二：《授权委托书》

附件三：《网络投票的操作流程》

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附件一

湖北鼎龙化学股份有限公司

2015年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		证件号码
股东账号		持股数量（股）
联系电话		电子邮箱
邮 编		联系地址
是否本人参 会：		备 注：

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附件二：

授权委托书

湖北鼎龙化学股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席湖北鼎龙化学股份有限公司2015年第 一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投 票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

			表决意见
序号	议案内容
		同意	反对	弃权
议案1	《〈湖北鼎龙化学股份有限公司第一期员工持股计划（草 案）〉及其摘要》
议案2	《关于提请股东大会授权董事会办理湖北鼎龙化学股份 有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
议案3	《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》

注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得 有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受 托人可以自行投票表决。

委托人 （个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章） ：

身份证或营业执照号码：

委托人股东账号: 委托人持有股数：

受托人 （签字） ： 受托人身份证号码：

委托日期：

委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

附注:1、单位委托须加盖单位公章；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

年 月 日

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附件三： 网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交 易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序：

• （1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年4月23日上午

• 9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

• （2）股东投票代码：365054；投票简称：鼎龙投票

• （3）股东投票的具体程序：

A、买卖方向为买入投票；

B、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，因本次临时股东大会 只有一个议案，所以以1.00元代表该需要表决的议案事项，本次股东大会需要表决

的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案序号	议案内容	议案内容	对应申报价格（元）
总议案		所有议案		100
议案1		《〈湖北鼎龙化学股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉 及其摘要》		1.00
议案2		《关于提请股东大会授权董事会办理湖北鼎龙化学股份有限公 司第一期员工持股计划相关事宜的议案》		2.00
议案3		《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》		3.00
	C、在“委托股数”项下，表决意见对应的委托股数如下：			1 股 2 股 3 股
	同意			1 股
	反对			2 股
	弃权			3 股

D、投票注意事项：

• 1、网络投票不能撤单；

• 2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

• 3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

• 4、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；

• 5、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网 络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

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二、采用互联网投票的投票程序：

1、股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份 认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认 证。

1) 申请服务密码的流程 登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专 “ ” “ ” 区注册；填写 姓名 、 证券账户号 等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系 统会返回一个4位数字的激活校验码。

2) 激活服务密码 股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭 借“激活校验码” 激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的五分钟方可 使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活 后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申 请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

1) 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“湖北鼎 ” 龙化学股份有限公司2015年第一次临时股东大会投票 。

2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和 “服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

• 4) 确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为：2015年4月22日15:00至2015年4月23日15:00的任意时间。

三 、网络投票其他注意事项

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果, 如同一股东账户通过深交所交易 系统和互联网投票系统两种方式重复投票, 股东大会表决结果以第一次有效投票结 果为准。

2. 股东大会有多项议案, 某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的, 在计票时，视为该股东出席股东大会, 纳入出席股东大会股东总数的计算； 对于该 股东未发表意见的其他议案, 视为弃权。

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